| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 113,325 | - 매출액 | 34,083 | |
| - 부채총계 | 36,558 | - 영업이익 | 229 | ||
| - 자본금 | 13,847 | - 당기순이익 | -3,073 | ||
| - 자본총계 | 76,767 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,133 | - 매출액 | 34,689 | |
| - 부채총계 | 50,986 | - 영업이익 | 129 | ||
| - 자본금 | 13,847 | - 당기순이익 | -3,104 | ||
| - 자본총계 | 70,147 | *주당순이익(원) | -114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 박영석, 김희열, 박상현 선임, 사외이사 1인 서원태 선임, 감사위원 2인 서원태, 김희열 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 및 내부회계운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제27기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의건(목적사업추가) =>원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사 선임의건(사외이사 1명, 사내이사 3명) 제3-1호 : 사외이사 서원태 신규선임 제3-2호 : 사내이사 박영석 재선임 제3-3호 : 사내이사 김희열 재선임 제3-4호 : 사내이사 박상현 재선임 =>원안대로 가결 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제4-1호 : 감사위원 서원태 신규선임 제4-2호 : 감사위원 김희열 재선임 =>원안대로 가결 -제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (20억) => 원안대로 가결 -제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 2000.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 대표이사 |
| 김희열 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 2000.3.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사 |
| 박상현 | 1989-02 | 3 | 재선임 | 2016.1.1 ~ (現)팬엔터테인먼트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서원태 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문 2018.8 ~2023.6 kbs미디어 경영위원 2016.4 ~2018.7 kbs미디어 경영지원센터 인사노무팀장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원태 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.7 ~ 2024.12 (주)에스에스애니멘트 고문 2018.8 ~2023.6 kbs미디어 경영위원 2016.4 ~2018.7 kbs미디어 경영지원센터 인사노무팀장 |
| 김희열 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (現)팬엔터테인먼트 감사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -출판업 -화장품 제조 및 유통업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |