| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 480,006 | - 매출액 | 311,271 | |
| - 부채총계 | 330,411 | - 영업이익 | 1,451 | ||
| - 자본금 | 15,333 | - 당기순이익 | -16,619 | ||
| - 자본총계 | 149,595 | *주당순이익(원) | -566 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 764,827 | - 매출액 | 539,460 | |
| - 부채총계 | 518,088 | - 영업이익 | 51,012 | ||
| - 자본금 | 15,333 | - 당기순이익 | 3,633 | ||
| - 자본총계 | 246,739 | *주당순이익(원) | -607 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제20기(2020년1월1일~2020년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자: 박상묵) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 안재근) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 참고서류 2021-03-22 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상묵 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | - 고려대 경영학 석사 - 現,하나마이크론 경영관리팀장(상무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재근 | 1957-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 동국대 경영학과 졸업 - 前,삼성전자 반도체 총괄 인사팀장(전무) - 前,삼성전자 수원지원 센터장(부사장) - 現,하나마이크론 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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