| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 부결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제 3-1호 의안: 사내이사 최한수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제 3-2호 의안: 사내이사 김준식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제 3-3호 의안: 사내이사 강동호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제 3-4호 의안: 사외이사 정진환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -제 4-1호 의안: 상근감사 임맹호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-07-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 제 2호 의안인 정관 변경의 건이 부결됨에 따라 사업 목적 변경 세부내역은 기재하지 않았습니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-07-08 참고서류 2025-07-01 주주총회소집공고 2025-06-23 투자설명서 2025-06-11 증권신고서(분할) 2025-05-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-21 주주총회소집결의 2025-04-22 회사분할 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최한수 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | - California University 졸업 - 하나마이크론 신사업추진실 부사장 - 하나머티리얼즈 경영지원실 부사장 - 하나에스앤비 인베스트먼트 사내이사 |
| 김준식 | 1962-02 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 법학 석사 - New York Law School - 삼성전자 법무팀 선임변호사 - 법무법인 충정 기업자문팀 파트너변호사 - 하나마이크론 전략기획팀 부사장 |
| 강동호 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 경영학 학사 - North Western University MBA - GS에너시 신사업개발부문장 상무 - 하나머티리얼즈 전략기획팀장 - 하나에스앤비 인베스트먼트 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진환 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 법과대학 학사 - 제39회 사법시험 합격 - 법무법인 충정 Partner - 법무법인(유) 광장 Partner - 넥스트바이오메디컬 사외이사 |
주식회사 넥스트바이오메디컬(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임맹호 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 경북대학교 경영학과 학사 - Washington University in St.Louis MBA - 한국산업은행(KDB) 부행장 - 코오롱인더스트리 상근 고문 |