| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로77 본사 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제25기(2025년) 정기주주총회 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 이익잉여금처분계산서(안) 포함 (현금배당 : 1주당 70원) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 개정 상법 반영 | - |
| 2-2 | 이사회 구조 및 운영 정비 | - |
| 2-3 | 배당 제도 정비 | - |
| 2-4 | 기타 조문 정비 | - |
| 3 | 준비금 감소의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사 정승부 후보자 연임의 건 | - |
| 4-2 | 사외이사 윤승한 후보자 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승부 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | - 오사카대학교 금속재료 공학 공학박사 - 前) 한국 마이크로 전자 패키징 연구조합 이사장 - 前) 한국 마이크로 전자 및 패키징학회 회장 - 現) 성균관대학교 공과 대학 신소재공학부 교수 |
대덕전자(주) |
| 윤승한 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경영학 학사 - 중앙대학교 대학원 경영학 박사 - 前) 금융감독원 국장 - 前) 한국공인회계사회 상근부회장 - 現) 새시대 회계법인 심리위원장 |
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