의결권대리행사권유참고서류 6.0 하나마이크론(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 하나마이크론 주식회사주 소: 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77전화번호: 041-423-7026
작 성 자:	성 명: 김 재 욱부서 및 직위: 재무팀 / 수석전화번호: 041-423-7026

<의결권 대리행사 권유 요약>

하나마이크론 주식회사본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 14일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

하나마이크론주식회사보통주00.00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

최창호최대주주보통주10,071,66715.17최대주주-오문숙특수관계인보통주572,5510.86기타-이동철특수관계인보통주150,0020.23임원-박상묵특수관계인보통주28,4070.04임원-김준식특수관계인보통주37,3070.06임원-김정제특수관계인보통주7,7560.01임원-정원석특수관계인보통주25,6430.04임원-류기태특수관계인보통주12,5180.02임원-주순석특수관계인보통주32,8810.05임원-박진호특수관계인보통주1770.00임원-김진석특수관계인보통주6,9300.01임원-이희봉특수관계인보통주8,7000.01임원-이유영특수관계인보통주23,0800.03임원-하나머티리얼즈(주)특수관계인보통주6,482,3509.77임원상호주(의결권 제한)17,459,96926.30-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김재욱보통주0직원--

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)한국경제TV법인--없음없음-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)한국경제TV현승윤서울특별시 중구 청파로 463(중림동, 한국경제신문사)의결권 대리행사권유업무02-6676-0033

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 11일2026년 03월 14일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 03월 16일 ~ 2026년 03월 25일한국예탁결제원[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

하나마이크론(주)회사 홈페이지http://hanamicron.co.kr홈페이지->IR->투자정보->전자공고"제25기 정기주주총회 의결권 대리행사 권유 참고서류"

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 우) 31413 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 하나마이크론(주) 재무그룹 주주총회담당자 앞- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 14일~3월 26일 하나마이크론(주) 제25기 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 (주)한국경제TV에 개인주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 03월 26일 오전 9시충남 아산시 음봉면 연암율금로 77하나마이크론(주) 본사 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시한국예탁결제원(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 주주는 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하여야 합니다. 다만, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내 드립니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 주주총회 참석장(주주님 성함, 보유 주식 수, 주주님 주소가 기재된 것), 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기를 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기(2025년1월1일~2025년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업개황

당사는 반도체 산업의 BACK-END 분야인 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고있으며 업계선두의 반도체 패키징 기술을 보유하고 있는 전문엔지니어들로 구성되어 있는반도체 패키징 전문기업입니다.반도체 패키징 사업은 반도체 IC를 컴퓨터, 정보통신기기,산업용기기, 가전제품 등에 실장하기 위하여 일정한 소재기판을 이용, IC를 접합시키는 분야로 각 패키지별 제조설비 및공정 보유여부, 공정 및 설비기술 대응 능력, 주문에 따른 단기납기 대응 능력과 엄격한 품질관리 능력, 원가수준 등이 요구 됩니다.당사는 현재 최고의 품질과 원가경쟁력으로 삼성전자, 하이닉스 등 종합반도체회사로부터의 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가하고 있으며 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 전망하고 있습니다. 또한 삼성전자 및 하이닉스를 안정적인 수요처로 경쟁력을 강화함은 물론 파운드리 업체와 팹리스 업체로 수요처를 넓혀감으로써 수익성 제고 및 시장확대를 가속화하고 있습니다.

2) 시장점유율

당사의 주요 고객사인 삼성전자와 SK하이닉스의 경우, 반도체 패키징을 당사 외에 앰코코리아, ASE 코리아, SFA반도체, 시그네틱스 등으로부터 공급 받고 있습니다. 시장점유율은반도체 패키징의 국내 시장규모 및 시장점유율에 대한 객관적인 자료가 존재하지 않아 정확한 규모를 확인하기 어려우나, 글로벌 패키징 업체를 제외한 국내 주요 패키징 업체들의연간 매출액 규모로 추정해 볼 때, 국내 주요 패키징 업체들간의 점유율은 서로 비슷한 수준을 유지하고 있는 것으로 추정되고 있습니다.

3) 시장의 특성

목표시장은 크게 세가지로 구분할 수 있으며 주요기업 및 특성은 다음과 같습니다.

목표시장	주요기업	특 성
종합반도체기업(IDM)	한국: 삼성전자, SK하이닉스미국: Intel, Texas Instruments, Micron, Freescale일본: Toshiba, Renesas	·설계,WAFER 가공,조립,마케팅을 일괄수행(IDM)·대규모 R&D 및 설비투자 필요·사업의 효율성을 높이기 위해 패키징 전문업체에 상당량의 패키징을 위탁하여 생산
설계 전문기업	한국: 실리콘웍스, 엠텍비젼미국: Qualcomm, Broadcom, AMD, Marvell, Nvidia	·생산 설비 없는 IC 디자인 전문회사·창의적인 인력 및 기술력 필요·패키징 전문업체를 통한 제조 생산
Foundry업체	한국: 동부하이텍, 매그나칩대만: TSMC,UMC중국: SMIC	·Wafer 가공 및 Chip 제조 전문 업체·초기 설비규모크고, 적정생산 규모 필요·패키징 전문업체를 통한 제조 생산

당사 패키징사업의 주요 수요자로는 삼성전자, SK하이닉스 등이 있습니다. 당사의 경우 양사 모두로 부터 기술,품질,납기,원가에 대한 우월성을 인정 받아 그 수주량 및 수주제품군이 지속적으로 증가되고 있으며 이러한 추세는 지속될 것으로 전망됩니다.반도체 패키징 수요자들의 공통적인 특성은 첨단제품이라는 제품특성과 맞물려 품질요구조건이 매우 까다롭고 제품신뢰성보증에 대한 확신을 매우 중요하게 생각하고 있습니다. 특히, 시장에서의 신제품 대체 욕구로 제품의 Life Cycle은 급격히 짧아지고 있기 때문에 당사와 같은 패키징업체를 선정하여 기술 및 품질평가까지를 검증하는 과정은 부품제조 단계만이 아닌 최종소비자의 만족도까지 봐야 하는 반도체산업의 특성상 6개월 이상의 장기적 시간소요가 불가피합니다. 따라서 수요자들은 패키징업체에 대한 변경에 부정적일 수밖에 없으며, 파운드리업체와 IC 설계업체 등의 경우도 검증된 업체를 활용하여 위험부담을 최소화하고 개발 및 평가기간을 단축하는데 심혈을 기울이고 있습니다.그리고 이러한 특성은 점차 고집적화, 다기능화되어가는 신제품의 추세상 더 심화될 수 밖에 없기 때문에 대형업체에 의해 이미 검증이 된 공급업체를 선택하게 됩니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ 해당사항 없음.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 25(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
하나마이크론 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	700,563,972,689	615,552,798,363
1. 현금및현금성자산	95,587,857,414	155,039,334,781
2. 단기금융상품	55,344,267	5,342,020,788
3. 매출채권	259,159,147,028	217,184,477,698
4. 계약자산	30,213,072,580	18,032,681,395
5. 당기손익-공정가치측정금융자산	2,198,692,846	484,775,539
6. 기타유동금융자산	55,543,639,973	36,269,020,473
7. 기타유동자산	12,418,274,089	15,707,802,462
8. 당기법인세자산	6,013,357	8,196,257
9. 재고자산	243,124,668,897	165,227,226,732
10. 계약원가	2,257,262,238	2,257,262,238
Ⅱ. 매각예정비유동자산	1,119,350,091	1,097,350,091
Ⅲ. 비유동자산	1,317,066,596,330	1,327,998,704,164
1. 장기금융상품	221,677,421	177,261,010
2. 당기손익-공정가치측정금융자산	11,169,442,171	9,784,354,980
3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,207,898,827	1,181,992,185
4. 기타비유동금융자산	3,299,599,242	4,415,887,268
5. 기타비유동자산	3,129,644,422	3,060,237,525
6. 유형자산	1,026,796,319,697	1,037,705,308,316
7. 투자부동산	216,225,108,309	213,699,875,117
8. 무형자산	32,641,365,700	35,267,940,074
9. 사용권자산	4,571,216,231	5,716,829,566
10. 공동기업및관계기업투자	8,658,128,880	8,951,727,710
11. 순확정급여자산	9,146,195,430	8,037,290,413
자 산 총 계	2,018,749,919,110	1,944,648,852,618
부 채
Ⅰ. 유동부채	824,102,462,308	620,248,022,180
1. 매입채무	147,647,485,539	61,154,390,860
2. 당기손익-공정가치측정금융부채	541,537,738	2,903,422,430
3. 기타유동금융부채	93,231,220,211	85,549,350,442
4. 단기차입금	282,083,074,729	247,871,903,160
5. 유동성장기차입금	205,367,388,311	203,694,972,173
6. 유동성사채	76,898,707,532	-
7. 당기법인세부채	11,107,463,424	12,018,938,411
8. 기타유동부채	5,609,596,558	4,386,107,767
9. 리스부채	1,615,988,266	2,668,936,937
Ⅱ. 비유동부채	540,822,474,546	718,571,746,249
1. 장기차입금	437,766,112,558	552,234,462,101
2. 사채	72,408,777,026	139,120,592,359
3. 기타비유동금융부채	18,728,362,830	12,179,238,336
4. 리스부채	576,591,960	561,439,703
5. 이연법인세부채	10,207,841,084	12,001,208,566
6. 순확정급여부채	1,134,789,088	2,474,805,184
부 채 총 계	1,364,924,936,854	1,338,819,768,429
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	399,913,572,848	371,615,069,151
1. 자본금	33,189,075,500	33,135,974,500
2. 기타불입자본	243,587,912,262	263,717,101,749
3. 기타자본구성요소	35,900,044,224	42,719,149,378
4. 이익잉여금	87,236,540,862	32,042,843,524
Ⅱ. 비지배지분	253,911,409,408	234,214,015,038
자 본 총 계	653,824,982,256	605,829,084,189
부 채 및 자 본 총 계	2,018,749,919,110	1,944,648,852,618

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
하나마이크론 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 매출	1,534,449,069,268	1,250,692,575,645
Ⅱ. 매출원가	1,322,125,987,936	1,060,534,661,197
Ⅲ. 매출총이익	212,323,081,332	190,157,914,448
Ⅳ. 판매비와관리비	84,603,510,146	83,365,035,549
1. 판매비	3,119,404,600	3,942,934,258
2. 관리비	81,484,105,546	79,422,101,291
Ⅴ. 영업이익	127,719,571,186	106,792,878,899
1. 기타영업외수익	66,217,829,684	56,376,519,999
2. 기타영업외비용	52,574,144,816	60,941,111,714
3. 금융수익	27,137,788,151	18,794,136,063
4. 금융비용	88,049,737,271	122,870,998,360
5. 지분법손실	665,796,223	(191,638,779)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	81,117,103,157	(2,040,213,892)
Ⅶ. 법인세비용	14,386,924,368	9,117,076,163
Ⅷ. 당기순이익(손실)	66,730,178,789	(11,157,290,055)
1. 지배기업 소유주지분	39,262,928,798	(23,801,449,260)
2. 비지배지분	27,467,249,991	12,644,159,205
Ⅸ. 기타포괄손익	(5,004,558,017)	9,053,442,866
1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	1,814,571,784	(3,164,681,062)
(2) 토지재평가손익	(191,163,005)	-
(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	31,709,810	55,567,081
(4) 지분법자본변동	-	25,143,555
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(1) 해외사업환산손익	(6,659,676,606)	12,137,413,292
X. 당기총포괄손익	61,725,620,772	(2,103,847,189)
1. 지배기업 소유주지분	32,559,864,114	(13,792,853,140)
2. 비지배지분	29,165,756,658	11,689,005,951
XI. 지배주주 귀속 주당순손익
1. 기본주당순손실	656	(423)
2. 희석주당순손실	656	(423)

연 결 자 본 변 동 표
제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
하나마이크론 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주지분								비지배지분	합계
	자본금	기타불입자본					기타자본구성요소	이익잉여금
		주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	자기주식	신종자본증권
2024.01.01 (전기초)	23,989,927,000	220,783,983,991	(25,507,581,602)	3,603,683,552	(52,522,503,455)	47,993,624,760	30,498,247,571	60,218,387,021	235,329,600,599	544,387,369,437
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-	-	-	(23,801,449,260)	12,644,159,205	(11,157,290,055)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	(2,212,305,687)	(952,375,375)	(3,164,681,062)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	-	-	-	55,567,081	-	-	55,567,081
지분법자본변동	-	-	-	-	-	-	27,949,357	-	(2,805,802)	25,143,555
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	12,137,385,369	-	27,923	12,137,413,292
총포괄손익 합계	-	-	-	-	-	-	12,220,901,807	(26,013,754,947)	11,689,005,951	(2,103,847,189)
소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	(2,161,788,550)	(2,618,378,800)	(4,780,167,350)
주식매수선택권의 행사	63,650,000	1,918,371,321	-	(442,305,604)	-	-	-	-	555,670,875	2,095,386,592
신종자본증권의 행사	2,294,687,000	45,674,638,197	-	-	-	(47,993,624,760)	-	-	-	(24,299,563)
주식보상비용	-	-	-	(1,088,514,498)	-	-	-	-	(25,854,015)	(1,114,368,513)
유상증자	2,500,000,000	79,290,368,488	-	-	-	-	-	-	-	81,790,368,488
무상증자	4,287,710,500	(4,355,583,218)	7,612,371	-	-	-	-	-	-	(60,260,347)
자기주식의 취득	-	-	(417,784,012)	-	(12,254,188,116)	-	-	-	(1,689,125,238)	(14,361,097,366)
비지배지분의 취득	-	-	9,026,904,334	-	-	-	-	-	(9,026,904,334)	-
소유주와의 거래 합계	9,146,047,500	122,527,794,788	8,616,732,693	(1,530,820,102)	(12,254,188,116)	(47,993,624,760)	-	(2,161,788,550)	(12,804,591,512)	63,545,561,941
2024.12.31 (전기말)	33,135,974,500	343,311,778,779	(16,890,848,909)	2,072,863,450	(64,776,691,571)	-	42,719,149,378	32,042,843,524	234,214,015,038	605,829,084,189
2025.01.01 (당기초)	33,135,974,500	343,311,778,779	(16,890,848,909)	2,072,863,450	(64,776,691,571)	-	42,719,149,378	32,042,843,524	234,214,015,038	605,829,084,189
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	-	-	-	39,262,928,798	27,467,249,991	66,730,178,789
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	-	116,040,470	1,698,531,314	1,814,571,784
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	-	-	-	31,709,810	-	-	31,709,810
해외사업환산손익	-	-	-	-	-	-	(6,659,651,959)	-	(24,647)	(6,659,676,606)
토지재평가손익	-	-	-	-	-	-	(191,163,005)	-	-	(191,163,005)
총포괄손익 합계	-	-	-	-	-	-	(6,819,105,154)	39,378,969,268	29,165,756,658	61,725,620,772
소유주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	-	(4,185,271,930)	(3,350,657,568)	(7,535,929,498)
주식매수선택권의 행사	53,101,000	906,495,138	-	132,925,415	-	-	-	-	-	1,092,521,553
종속기업의 주식매수선택권변동	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,486,509,556)	(2,486,509,556)
자본준비금의 이익잉여금 이입	-	(20,000,000,000)	-	-	-	-	-	20,000,000,000	-	-
유상증자	-	898,046	-	-	-	-	-	-	-	898,046
자기주식의 취득	-	-	(1,169,508,086)	-	-	-	-	-	(3,631,195,164)	(4,800,703,250)
소유주와의 거래 합계	53,101,000	(19,092,606,816)	(1,169,508,086)	132,925,415	-	-	-	15,814,728,070	(9,468,362,288)	(13,729,722,705)
2025.12.31 (당기말)	33,189,075,500	324,219,171,963	(18,060,356,995)	2,205,788,865	(64,776,691,571)	-	35,900,044,224	87,236,540,862	253,911,409,408	653,824,982,256

연 결 현 금 흐 름 표
제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
하나마이크론 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	174,349,429,271	40,971,029,889
영업으로부터 창출된 현금흐름	250,641,505,290	106,134,285,935
당기순이익(손실)	67,062,187,534	(11,157,290,055)
조정	247,114,520,963	265,553,213,320
순운전자본의 변동	(63,535,203,207)	(148,261,637,330)
이자의 수취	12,958,391,645	1,277,016,703
이자의 지급	(72,368,717,852)	(59,214,035,988)
법인세납부액	(16,881,749,812)	(7,226,236,761)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(156,829,979,845)	(146,143,913,739)
유형자산의 취득	(142,911,917,976)	(144,766,610,811)
유형자산의 처분	352,276,450	4,065,872,115
무형자산의 취득	(7,717,332,025)	(8,084,902,270)
무형자산의 처분	334,962,975	-
투자부동산의 취득	(12,398,886,199)	(5,414,028,286)
매각예정비유동자산의 취득	(22,000,000)	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,555,311,817)	(27,106,063,175)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	13,702,637,750	29,128,014,762
당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(2,903,422,430)	-
관계기업투자의 취득	(1,676,000,000)	(9,160,000,000)
관계기업투자의 처분	2,635,395,053	1,172,482
단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	(2,893,090,750)
단기금융상품의 감소	6,319,767,989	595,715,899
장기금융상품의 증가	(57,126,273)	(540,496,202)
장기금융상품의 감소	7,323,877	-
상각후원가측정금융자산의 취득	-	(1,305,000,000)
상각후원가측정금융자산의 처분	375,000,000	675,000,000
기타유동금융자산의 증가	(11,600,000)	(296,856,282)
기타유동금융자산의 감소	1,280,574,886	987,761,841
기타비유동금융자산의 증가	(1,512,862,000)	(1,678,980,000)
기타비유동금융자산의 감소	39,006,540	835,119,494
기타비유동자산의 증가	(90,229,645)	(68,184,055)
정부보조금의 수령액	979,763,000	11,681,641,499
매각예정비유동자산의 처분	-	7,200,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(70,955,529,049)	146,651,822,202
단기차입금의 차입	149,313,856,510	152,022,241,213
단기차입금의 상환	(101,205,073,118)	(199,425,794,074)
장기차입금의 차입	86,203,467,754	222,844,470,895
장기차입금의 상환	(2,022,275,957)	-
유동성장기차입금의 상환	(199,043,302,806)	(79,103,659,617)
사채의 발행	9,979,880,000	139,039,620,000
사채의 상환	-	(120,000,000,000)
주식매수선택권의 행사	-	1,175,315,460
종속기업의 주식매수선택권 행사	396,601,132	446,317,500
리스부채의 상환	(2,460,291,840)	(2,560,469,860)
임대보증금의 증가	192,610,000	515,530,000
임대보증금의 감소	-	(773,000,000)
장기임대보증금의 감소	(59,240,000)	-
신종자본증권의 행사	-	(4,761,094,676)
유상증자	898,046	74,906,906,560
신주발행비용	(3,754,840)	(688,600,787)
자기주식의 취득	(4,800,703,250)	(2,106,909,250)
배당금의 지급	(7,448,200,680)	(4,780,167,350)
미지급금의 지급	-	(30,098,883,812)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(6,015,397,744)	6,877,768,260
Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소	(59,451,477,367)	48,356,706,612
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	155,039,334,781	106,682,628,169
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	95,587,857,414	155,039,334,781
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	95,587,857,414	155,039,334,781

※ 상기 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 25(당) 기말 : 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기말 : 2024년 12월 31일 현재
하나마이크론 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말	제 24(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	409,934,811,304	256,278,611,300
1. 현금및현금성자산	7,272,495,033	10,525,896,523
2. 매출채권	276,096,463,981	192,719,924,997
3. 계약자산	2,518,448,654	2,316,335,147
4. 기타유동금융자산	78,708,320,817	12,192,227,600
5. 기타유동자산	16,166,030,498	15,294,714,478
6. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,249,099,270	1,199,796,912
7. 재고자산	23,666,690,813	19,772,453,405
8. 계약원가	2,257,262,238	2,257,262,238
Ⅱ. 매각예정비유동자산	1,119,350,091	1,097,350,091
Ⅲ. 비유동자산	729,265,072,886	768,090,230,457
1. 장기금융상품	159,890,238	114,102,187
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,283,275,756	4,181,635,756
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,207,898,827	1,181,992,185
4. 상각후원가측정금융자산	-	-
5. 기타비유동금융자산	52,427,809,752	70,334,186,227
6. 기타비유동자산	1,384,868,629	2,084,966,146
7. 유형자산	300,105,197,451	329,942,227,300
8. 투자부동산	56,540,994,140	51,991,679,190
9. 무형자산	4,967,272,176	5,157,532,229
10. 사용권자산	544,199,714	924,750,690
11. 종속기업투자 및 공동기업투자	299,497,470,773	294,139,868,134
12. 순확정급여자산	9,146,195,430	8,037,290,413
자 산 총 계	1,140,319,234,281	1,025,466,191,848
부 채
Ⅰ. 유동부채	521,274,140,282	340,671,741,886
1. 매입채무	124,914,684,544	58,990,433,041
2. 기타유동금융부채	42,488,386,082	36,365,729,422
3. 단기차입금	171,530,000,000	128,530,000,000
4. 유동성장기차입금	95,501,424,208	102,265,169,777
5. 유동성사채	76,898,707,532	-
6. 당기손익-공정가치측정금융부채	-	2,903,422,430
7. 당기법인세부채	1,998,710,193	4,165,110,541
8. 기타유동부채	3,599,082,779	601,131,955
9. 금융보증부채	4,030,340,484	6,054,885,101
10. 리스부채	312,804,460	795,859,619
Ⅱ. 비유동부채	152,656,406,045	253,957,361,778
1. 장기차입금	67,747,931,725	101,269,299,435
2. 사채	72,408,777,026	139,120,592,359
3. 기타비유동금융부채	5,251,718,651	4,641,706,673
4. 리스부채	272,227,786	214,697,533
5. 이연법인세부채	6,975,750,857	8,711,065,778
부 채 총 계	673,930,546,327	594,629,103,664
자 본
Ⅰ. 자본금	33,189,075,500	33,135,974,500
Ⅱ. 기타불입자본	316,938,113,282	335,897,794,683
Ⅲ. 기타자본구성요소	19,213,225,952	21,150,006,184
Ⅳ. 이익잉여금	97,048,273,220	40,653,312,817
자 본 총 계	466,388,687,954	430,837,088,184
부 채 및 자 본 총 계	1,140,319,234,281	1,025,466,191,848

포 괄 손 익 계 산 서
제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
하나마이크론 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 매출	1,054,998,015,465	797,620,419,820
Ⅱ. 매출원가	990,373,237,311	752,604,286,054
Ⅲ. 매출총이익	64,624,778,154	45,016,133,766
Ⅳ. 판매비와관리비	21,177,568,623	21,832,252,826
1. 판매비	1,695,468,408	1,435,271,288
2. 관리비	19,482,100,215	20,396,981,538
Ⅴ. 영업이익	43,447,209,531	23,183,880,940
1. 기타영업외수익	33,437,440,826	46,956,276,062
2. 기타영업외비용	23,687,794,771	14,768,543,344
3. 금융수익	28,522,224,903	24,217,838,635
4. 금융비용	39,584,834,605	79,709,222,105
5. 지분법이익(손실)	663,145,587	(21,521,521,691)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	42,797,391,471	(21,641,291,503)
Ⅶ. 법인세비용(수익)	1,244,237,512	(977,893,621)
Ⅷ. 당기순이익(손실)	41,553,153,959	(20,663,397,882)
Ⅸ. 기타포괄손익	(2,455,937,358)	2,716,113,618
1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	(519,157,126)	(1,640,708,455)
(2) 토지재평가손익	(191,163,005)	-
(3) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	31,709,810	55,567,081
(4) 지분법자본변동	725,180,870	(572,113,888)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
(1) 지분법자본변동	(2,502,507,907)	4,873,368,880
Ⅹ. 당기총포괄손익	39,097,216,601	(17,947,284,264)
ⅩⅠ. 주당순이익(손실)
1. 기본주당순이익(손실)	627	(337)
2. 희석주당순이익(손실)	627	(337)

자 본 변 동 표
제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
하나마이크론 주식회사	(단위 : 원)

구 분	자본금	기타불입자본				기타자본 구성요소	이익잉여금	합계
		주식발행초과금	기타자본잉여금	주식선택권	신종자본증권
2024.01.01 (전기초)	23,989,927,000	220,783,983,991	(5,451,175,566)	3,603,683,552	47,993,624,760	16,793,184,111	65,356,411,854	373,069,639,702
총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	-	-	-	(20,663,397,882)	(20,663,397,882)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(1,640,708,455)	(1,640,708,455)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	55,567,081	-	55,567,081
지분법자본변동	-	-	-	-	-	4,301,254,992	-	4,301,254,992
총포괄손익 합계	-	-	-	-	-	4,356,822,073	(22,304,106,337)	(17,947,284,264)
소유주와의 거래:
주식기준보상거래	63,650,000	1,918,371,321	-	(1,530,820,102)	-	-	-	451,201,219
유상증자	2,500,000,000	79,290,368,488	-	-	-	-	-	81,790,368,488
무상증자	4,287,710,500	(4,355,583,218)	7,612,371	-	-	-	-	(60,260,347)
전환권의 행사	2,294,687,000	45,674,638,197	-	-	(47,993,624,760)	-	-	(24,299,563)
종속기업의 자기주식 취득	-	-	(4,043,284,351)	-	-	-	-	(4,043,284,351)
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(2,398,992,700)	(2,398,992,700)
소유주와의 거래 합계	9,146,047,500	122,527,794,788	(4,035,671,980)	(1,530,820,102)	(47,993,624,760)	-	(2,398,992,700)	75,714,732,746
2024.12.31 (전기말)	33,135,974,500	343,311,778,779	(9,486,847,546)	2,072,863,450	-	21,150,006,184	40,653,312,817	430,837,088,184
2025.01.01 (당기초)	33,135,974,500	343,311,778,779	(9,486,847,546)	2,072,863,450	-	21,150,006,184	40,653,312,817	430,837,088,184
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	-	-	41,553,153,959	41,553,153,959
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	-	(519,157,126)	(519,157,126)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	-	-	-	31,709,810	-	31,709,810
토지재평가손익	-	-	-	-	-	(191,163,005)	-	(191,163,005)
지분법자본변동	-	-	-	-	-	(1,777,327,037)	-	(1,777,327,037)
총포괄손익 합계	-	-	-	-	-	(1,936,780,232)	41,033,996,833	39,097,216,601
소유주와의 거래:
자본준비금의 이익잉여금 이입	-	(20,000,000,000)	-	-	-	-	20,000,000,000	-
주식기준보상거래	53,101,000	906,495,138	-	132,925,415	-	-	-	1,092,521,553
배당금의 지급	-	-	-	-	-	-	(4,639,036,430)	(4,639,036,430)
기타	-	898,046	-	-	-	-	-	898,046
소유주와의 거래 합계	53,101,000	(19,092,606,816)	-	132,925,415	-	-	15,360,963,570	(3,545,616,831)
2025.12.31 (당기말)	33,189,075,500	324,219,171,963	(9,486,847,546)	2,205,788,865	-	19,213,225,952	97,048,273,220	466,388,687,954

현 금 흐 름 표
제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
하나마이크론 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제 25(당) 기	제 24(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	33,983,863,050	14,079,508,153
영업으로부터 창출된 현금흐름	57,363,078,788	32,818,917,314
당기순이익(손실)	41,553,153,959	(20,663,397,882)
조정	50,591,585,643	90,437,251,068
순운전자본의 변동	(34,781,660,814)	(36,954,935,872)
이자의 수취	2,561,511,184	6,129,047,534
이자의 지급	(23,266,194,703)	(26,461,566,263)
배당금의 수취	1,607,127,000	1,285,701,600
법인세환급액(납부액)	(4,281,659,219)	307,407,968
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(43,641,534,664)	(90,459,432,529)
매각예정비유동자산의 취득	(22,000,000)	-
유형자산의 취득	(22,566,811,745)	(61,374,641,408)
유형자산의 처분	25,476,052	6,317,625,581
무형자산의 취득	(1,766,794,810)	(2,048,106,872)
정부보조금의 수취	11,000,000	350,000,000
종속기업투자주식의 취득	(10,800,478,000)	(21,428,953,994)
단기금융상품의 증가	(1,000,000,000)	-
단기금융상품의 감소	1,000,000,000	-
장기금융상품의 증가	(53,111,928)	(41,456,096)
장기금융상품의 감소	7,323,877	236,340,078
상각후원가측정금융자산의 취득	-	(1,305,000,000)
상각후원가측정금융자산의 처분	375,000,000	675,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	279,411,765	-
당기손익-공정가치측정금융부채의 상환	(2,903,422,430)	(25,261,829,818)
기타유동금융자산의 증가	(3,011,600,000)	-
기타유동금융자산의 감소	199,950,000	50,000,000
기타비유동금융자산의 증가	(6,774,242,000)	(410,980,000)
기타비유동금융자산의 감소	3,358,764,555	13,782,570,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	7,208,928,897	69,065,824,693
단기차입금의 차입	85,000,000,000	99,500,000,000
단기차입금의 상환	(42,000,000,000)	(147,670,000,000)
사채의 발행	9,979,880,000	139,039,620,000
사채의 상환	-	(120,000,000,000)
장기차입금의 차입	65,220,945,664	88,145,000,000
유동성장기차입금의 상환	(106,073,699,990)	(69,151,759,617)
임대보증금의 증가	192,610,000	515,530,000
임대보증금의 감소	-	(841,990,000)
리스부채의 상환	(865,514,685)	(958,297,663)
유상증자	-	82,400,000,000
주식매수선택권의 행사	396,601,132	1,175,315,460
신주발행비용	(3,754,840)	(688,600,787)
배당금의 지급	(4,639,036,430)	(2,398,992,700)
기타	898,046	-
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(804,658,773)	332,309,182
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,253,401,490)	(6,981,790,501)
Ⅵ. 기초 현금및현금성자산	10,525,896,523	17,507,687,024
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	7,272,495,033	10,525,896,523

이익잉여금 처분계산서(안)

제 25(당) 기	2025년 01월 01일	부터	제 24(전) 기	2024년 01월 01일	부터
	2025년 12월 31일	까지		2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 03월 26일		처분확정일	2025년 03월 28일

하나마이크론 주식회사 (단위: 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
I. 미처분이익잉여금		94,873,296,521		38,942,239,761
1. 전기이월미처분이익잉여금	33,839,299,688		61,246,346,098
2. 당기순이익(손실)	41,553,153,959		(20,663,397,882)
3. 확정급여제도 재측정요소	(519,157,126)		(1,640,708,455)
4. 자본준비금의 이익잉여금 이입액	20,000,000,000		-
II. 이익잉여금처분액		5,111,117,627		5,102,940,073
1. 이익준비금적립액	464,647,057		463,903,643
2. 현금배당 보통주 주당배당금(률) 당기: 70원(14%) 전기: 70원(14%)	4,646,470,570		4,639,036,430
III. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		89,762,178,894		33,839,299,688

※ 상기 재무제표는 주주총회의 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회의 승인과정에서 변동될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 된 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

제2-1호: 개정 상법 반영(제32조, 제35조, 제39조, 제40조의2)

변경 전	변경 후	변경 목적
제32조(의결권의대리행사)① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출 하여야 한다.	제32조(의결권의대리행사)① (현행과 같음) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.	전자투표·전자위임 확산 및 상법·실무 관행 반영
제35조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다	제35조(이사의 수)회사의 이사는 3명이상 5명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다	상법개정 대응을 위한 사외이사 비율 상향 및 용어 정비(사외이사→독립이사)
제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. (신설)②~④ (생략)	제39조(이사의 의무)① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③~⑤ (현행과 같음)	개정상법에 따라 이사의 충실의무주주이익 보호 취지를 정관에명시
제40조의2(이사의 책임감경)「상법」 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간 의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 ( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조 에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임감경)「상법」제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간 의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 ( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조, 제397조의2 및 제398조 에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정에 따른 용어 정비(사외이사→독립이사)

제2-2호 : 이사회 구조 및 운영 정비(제37조, 제41조, 제44조)

변경 전	변경 후	변경 목적
제37조(이사의 임기)① (생략) ② 보궐 선임 된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제37조(이사의 임기) ① (현행과 같음)② (삭제)	표준 정관 반영, 단기 임기로 인한 이사회 전문성 및 연속성 훼손 방지
제41조(이사회의 구성과 소집)① (생략)② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여소집한다.③~⑥ (생략)	제41조(이사회의 구성과 소집)① (현행과 같음)② 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여소집한다.③~⑥ (현행과 같음)	안건 검토시간 확보 및운영투명성 강화
(신설)	제44조 (위원회)① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. ESG 위원회 2. 독립이사후보추천 위원회 3. 보상위원회 4. 투명경영위원회② 각 위원회의 구성, 권한 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제41조 내지 제43조 규정을 준용한다.	위원회 설치를 정관에명문화하여 거버넌스 체계 상향

제2-3호 : 배당 제도 정비(제58조, 제58조의2)

변경 전	변경 후	변경 목적
제57조(이익배당)①~② (생략)③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 56조 제6항에따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제58조(이익배당)①~② (현행과 같음)③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제 55 조 제6항에따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.	자본시장법 개정에 따른배당기준일 공고 관행 반영 및주주 예측가능성 제고
(신설)	제58조의2(분기배당)① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.⑤ 제9조의2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	주주환원 수단 확장 및자본시장법 근거에 따른 제도화

제2-4호 : 기타 조문 정비(제1조, 제4조, 제12조, 부칙, 그 외 조문번호)

변경 전	변경 후	변경 목적
제1조(상호)본 회사는 하나 마이크론 주식회사라 한다. 영문으로는 Hana Micron Inc.라 표기한다.	제1조(상호)본 회사는 하나 마이크론 주식회사라 한다. 영문으로는 HANA Micron, Inc.라 표기한다.	조문 정비
제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.hanamicron.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.hanamicron.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.	조문 정비
제12조(주식매수선택권)①~② (생략)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항 제5호 의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.⑤~⑦ (생략)⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망 하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자 는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨ (생략)	제12조(주식매수선택권)①~② (현행과 같음)③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.④ 제3항의 규정에 불구하고 「상법」제542조의8 제2항 제5호및 제6호 의 최대주주와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할수 있다.⑤~⑦ (현행과 같음)⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 7년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자 는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.⑨ (현행과 같음)	법령에 따른 조문 번호 수정 및내용 반영
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① (생략)② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 지재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ (생략)	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① (현행과 같음)② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ (현행과 같음)	오탈자 수정
제44조(상담역 및 고문)(생략) 제45조(대표이사의 선임)(생략) 제46조(대표이사의 직무)(생략) 제47조(감사의 수)(생략)	제45조 (상담역 및 고문)(현행과 같음) 제46조 (대표이사의 선임)(현행과 같음) 제47조 (대표이사의 직무)(현행과 같음) 제48조 (감사의 수)(현행과 같음)	조문 번호 정비
제48조(감사의 선임·해임)①~④ (생략)⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 툭수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제49조 (감사의 선임·해임)①~④ (현행과 같음)⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	조문 번호 정비 및 오탈자 수정
제49조(감사의 임기와 보선)① (생략)② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제50조(감사의 임기와 보선)① (현행과 같음)② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제48조 에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	조문 번호 정비
제50조(감사의 직무 등)①~⑧ (생략) 제51조(감사록)(생략) 제52조(감사의 보수와 퇴직금)①~② (생략) 제53조(사업년도)(생략) 제54조(재무제표 등의 작성 등)①~⑧ (생략) 제55조(외부감사인의 선임)(생략) 제56조(이익금의 처분)(생략)	제51조 (감사의 직무 등)①~⑧ (현행과 같음) 제52조 (감사록)(현행과 같음) 제53조 (감사의 보수와 퇴직금)①~② (현행과 같음) 제54조 (사업년도)(현행과 같음) 제55조 (재무제표 등의 작성 등)①~⑧ (현행과 같음) 제56조 (외부감사인의 선임)(현행과 같음) 제57조 (이익금의 처분)(생략)	조문 번호 정비
	부칙제1조(시행일)이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 적용례)① 제35조 및 제40조의 2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 개정에 따른 독립이사 요건시행일 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 준비금 감소의 건

가. 의안의 요지

- 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모 : 300억원(상법상 이입가능 범위 內)- 당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하므로, 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 이입함(배당가능 재원 확대).

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건제4-1호 : 사외이사 정승부 후보자 연임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정승부	1959.06.01	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
정승부	대학교수	1995년~현재	성균관대학교 공과대학 신소재공학부 교수	없음
		2015년~2016년	(사) 한국 마이크로 전자패키징 연구조합 이사장
		2019년~2020년	(사) 한국 마이크로 전자 및 패키징학회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정승부	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[정승부 사외이사 후보자 직무수행계획] 1. 전문성 본 후보자는 반도체 공정에 전문적인 지식을 갖고 있고, 이를 바탕으로 다양한 대외활동의 경력을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 통하여 경영진의 업무집행이 적법하고 건전하게 이루어 지도록 노력할 것 입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정승부 사외이사 후보] 후보자는 한국 마이크로전자 및 패키징학회의 회장 등을 역임한 반도체 전문가로써 풍부한 경험과 식견을 바탕으로 향후에도 전문적이고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되며당사의 기술 고도화와 글로벌 경쟁력 강화를 지속적으로 추진하고 있는 상황에서 전문성과 축적된 이해를 이사회 내에서 지속적으로 활용할 필요성이 높아 사외이사(재선임) 후보자로 추천함.

제4-2호 : 사외이사 윤승한 후보자 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤승한	1957.09.13	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
윤승한	회계법인심리위원장	2004년~2010년	금융감독원 국장 및 동경사무소장	없음
		2014년~2020년	한국공인회계사회 감리조사위원장 및 부회장
		2020년~현재	회계법인 새시대 심리위원장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤승한	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[윤승한 사외이사 후보자 직무수행계획]1. 전문성 본 후보자는 재무, 회계(감독) 분야의 전문적인 지식을 갖고 있고, 이를 바탕으로 다양한대외활동의 경력을 지니고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정을 통하여 경영진의 업무집행이 적법하고 건전하게 이루어 지도록 노력할 것 입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[윤승한 사외이사 후보] 후보자는 금융감독원 회계감독국장 및 IFRS 관련 업무 경험을 포함한 풍부한 회계/감독 경력을 바탕으로 재무보고 및 내부통제 체계에 대한 독립적이고 전문적인 검증 기능을 수행함으로써 회계 투명성과 지배구조의 신뢰도를 제고할 것으로 기대되며, 특히 금융감독 및 정책 경험을 바탕으로 리스크 관리와 컴플라이언스 체계를 강화하여 이사회 내 감독 기능의 실효성을 높이는데 기여할 것으로 판단되어 사외이사(신규선임) 후보자로 추천함.

확인서

확인서(정승부).jpg 확인서(정승부) 확인서(윤승한).jpg 확인서(윤승한)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	1,411백만원
최고한도액	4,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	120백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음