| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,138,887 | - 매출액 | 1,054,998 | |
| - 부채총계 | 673,984 | - 영업이익 | 43,447 | ||
| - 자본금 | 33,189 | - 당기순이익 | 40,147 | ||
| - 자본총계 | 464,903 | *주당순이익(원) | 606 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,017,839 | - 매출액 | 1,534,419 | |
| - 부채총계 | 1,365,163 | - 영업이익 | 127,689 | ||
| - 자본금 | 33,189 | - 당기순이익 | 65,579 | ||
| - 자본총계 | 652,676 | *주당순이익(원) | 637 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,646,470,570 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제25기(2025.1.1.~2025.12.31.)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 |
가결 | 42.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 개정 상법 반영(제32조, 제35조, 제39조, 제40조의2) |
가결 | 42.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안: 이사회 구조 및 운영 정비(제37조, 제41조, 제44조) |
가결 | 34.0 | 79.2 | 20.8 | - |
| 4 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-3호 의안: 배당 제도 정비(제58조, 제58조의2) |
가결 | 42.5 | 99.1 | 0.9 | - |
| 5 | 특별결의 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-4호 의안: 기타 조문 정비(제1조, 제4조, 제12조, 부칙, 그 외 조문번호) |
가결 | 42.4 | 98.9 | 1.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 제3호 의안: 준비금 감소의 건 |
가결 | 42.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 정승부 후보자 연임의 건 |
가결 | 31.9 | 74.4 | 25.6 | - |
| 8 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 윤승한 후보자 선임의 건 |
가결 | 40.9 | 95.2 | 4.8 | - |
| 9 | 보통결의 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 41.7 | 97.5 | 2.5 | - |
| 10 | 보통결의 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 42.2 | 98.3 | 1.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승부 | 1959-06 | 3년 | 재선임 | - 오사카대학교 금속재료 공학 공학박사 - 前) 한국 마이크로 전자 패키징 연구조합 이사장 - 前) 한국 마이크로 전자 및 패키징학회 회장 - 現) 성균관대학교 공과 대학 신소재공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승한 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 경영학 학사 - 중앙대학교 대학원 경영학 박사 - 前) 금융감독원 국장 - 前) 한국공인회계사회 상근부회장 - 現) 새시대 회계법인 심리위원장 |
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