| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스 30층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제72기(2024년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (최성환 후보) 제3-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (김기동 후보) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (장근배 후보) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성환 | 1981-10 | 3 | 재선임 | (현) SK네트웍스㈜ 사업총괄 사장 2021~2022 SK네트웍스㈜ 사업총괄 2020 SK네트웍스㈜ 기획실장 겸 SK㈜ 행복디자인센터 그룹장 2019 SK네트웍스㈜ 전략기획실장 겸 SK㈜ BM혁신실 임원 2018 SK㈜ Global사업개발실장 2017 SK㈜ 사업지원담당 |
| 김기동 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | (현) SK㈜ 재무부문장 2023~2024 SK케미칼㈜ 경영지원본부장 겸 재무실장 2022 SK케미칼㈜ 재무지원실장 2019~2021 SK디스커버리㈜ 재무실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장근배 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | (현) 한동대학교 경영경제 학부 회계학 교수 2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/Advisory 2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO 2006~2009 eBay Asia Paci fic Financial Controller |
Cerecin Inc. (Independent Non-Executive Director) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장근배 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한동대학교 경영경제학부 회계학 교수 2011~2017 두산밥캣㈜ CFO/ Strategic Programs/ Advisory 2009~2011 두산인프라코어㈜ 건설기계부문 CFO 2006~2009 eBay Asia Pacific Financial Controller |