| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 집중투표배제조항 안건 상정 분리 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 3. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
- 자기주식 보유·처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 - 집중투표제 관련 - 감사위원 분리선출 관련 - 독립이사제도 도입 등 이사 관련 - 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 |
제2-1호 의안: 자기주식 보유,처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안: 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 제2-3호 의안: 감사위원 분리선출 관련 정관 일부 변경의 건 제2-4호 의안: 독립이사제도 도입 등 이사 관련 정관 일부 변경의 건 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 정관 일부 변경의 건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, SK네트웍스(주) 30층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고 사항 | - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주 등과의 거래 실적보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
| 2 | 제1호 의안 : 제73기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 3 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안: 자기주식 보유,처분 근거 및 전자주주총회 제도 등 도입 관련 정관 일부 변경의 건 제2-2호 의안: 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 제2-3호 의안: 감사위원 분리선출 관련 정관 일부 변경의 건 제2-4호 의안: 독립이사제도 도입 등 이사 관련 정관 일부 변경의 건 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련 정관 일부 변경의 건 |
| 4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이호정 후보) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (채수일 후보) |
| 5 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 제5호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호정 | 1966-12 | 3 | 재선임 | (현) SK네트웍스(주) 대표이사 사장 2021~2022 SK네트웍스(주) 경영지원본부장 겸 신성장추진본부장 2020 SK(주) 투자2센터장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 재선임 | (현) (주)LX인터내셔널 사외이사/감사위원 2002~2017 보스턴컨설팅그룹 서울사무소 대표, 아·태지역 금융부문 총괄대표 |
(주)LX인터내셔널 사외이사/감사위원 (2026.3. 임기 만료 예정) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |