| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제62기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1.스마트그리드 및 에너지 효율화 관련 사업
1.소프트웨어 개발 및 공급업 1.신재생에너지 발전사업 및 유지보수관리업 1.중소규모 전력중개 및 전력거래 사업 1.에너지저장장치 조립, 개발, 판매, 유통업 1.전기자동차 전장품 및 충전기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.전기자동차 충전기 및 충전인프라 사업 1.무선통신기기 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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1. 전기기자재 및 각종기계 공구류의 제조 및 판매
1. 정보통신기기의 제조 및 판매 1. 자동차용부품 및 시스템의 제조, 판매 및 공급 1. 전기공사업 1. 부동산매매 및 임대업 1. 다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 그 회사 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 정리, 육성 가.광업 나.제조업 다.전기, 가스 및 수도사업 라.건설업 마.도소매업 바.숙박 및 음식점업 사.통신업 아.운수업 자.부동산업 및 임대업 차.사업서비스업 카.교육서비스업 타.보건 및 사회복지사업 파.오락, 문화 및 운동관련사업 하.기타 공공수리 및 개인서비스업 |
1.전자식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업
1.전자식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.기계식 전력량계 개발, 제조, 판매, 유통업 1.기계식 계량기 개발, 제조, 판매, 유통업 1.계측, 적산, 계량기기와 동 부분품 및 시스템의 개발, 제조, 판매, 유통업 1.지능형원격검침용 모뎀, 데이터처리장치, 검침 시스템 등의 통신기기 개발, 판매, 유통업및 판매업 1.전기기기 및 기자재 개발, 제조, 판매, 유통업 1.자동차 부품 및 전장품 제조, 판매, 유통업 1.전기공사업 및 전기안전관리업 1.부동산의 매매, 임대, 관리업 1.다음 각호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 취득, 소유함으로써 해당 회사의 제반사업 내용의 지배, 경영지도, 육성, 주식거래 A.제조업 B.전기, 가스 및 수도 사업 C.건설업 D.도소매업 E.숙박 및 음식점업 F.통신 및 소프트웨어 개발업 G.운수업 H.부동산업 및 임대업 I.교육서비스업 J.오락, 문화 및 운동관련사업 K.정보통신공사업 L.전자게임 및 오락기구 제조 및 판매 M.캐릭터 디자인, 라이센싱, 상품제조 및 판매업 N.브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업 O.디지털 컨텐츠 제작, 판매, 유통업 P.의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 등 제조, 유통, 판매업 Q.식자재 유통, 가공, 저장처리업 R.바이오 및 헬스케어 사업 |
사업목적 세부화 | |
| 사업목적 삭제 |
1. 전자상거래 및 인터넷 관련사업
1. 멀티미디어 및 멀티미디어용 소프트웨어의 제작, 판매, 대여 및 프랜차이즈업 1. 건설업 1. 게임 및 오락기구 제조 및 판매 1. 전자게임 부품개발 및 판매업 1. 게임제공업(청소년게임장업, 일반게임장업) 1. 영상게임기 제조업 1. 음반제조 및 판매 1. 디브이디(DVD)제조, 판매업 1. 출판업 1. 캐릭터 및 디자인 사업 1. 캐릭터 라이센싱 사업 1. 캐릭터상품 제조 및 판매업 1. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업 1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작 및 판매업 1. 영화, 만화영화 및 비디오 제작관련 서비스업 1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류등 종합 도소매업 1. 의류, 피혁, 금속류, 잡화류, 완구류, 문구류 제조 및 판매업 1. 상품권 매매업 1. 제품의 위탁생산, 판매업 1. 식자재 유통사업 1. 고기, 수산물, 과실, 채소, 가공 및 저장처리업 1. 식품보존업 1. 작물재배업, 축산업, 작물재배 및 축산복합농업, 조경수식재 및 농업, 축산업관련 서비스업 1. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공 도소매, 중개 및 위탁판매업 1. 캐더링 1. 주류판매업 1. 방송채널 사용사업 1. 국내/외 방송사, 프로그램 제작사와의 교류사업 1. 국내/외 홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램 제작, 공급업 1. 인터넷 홈쇼핑 및 사이버 쇼핑, 통신판매업, 카다로그판매 등 무점포 판매사업 1. 바이오 및 헬스케어 사업 |
사업목적 재정비 및 사업목적 변경 사항에 편입 | |