| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금3로 7번길 80 피에스텍(주) 김포사업장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제64기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 김형민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형민 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 동주산업(주) 부사장(현재 피에스텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설상훈 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | University of Illinois Urban-Champaign 박사(현재 고려대학교 전기전자공학부 정교수) | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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