| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 64기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,796 | - 매출액 | 52,735 | |
| - 부채총계 | 15,047 | - 영업이익 | -488 | ||
| - 자본금 | 9,834 | - 당기순이익 | 2,876 | ||
| - 자본총계 | 137,749 | *주당순이익(원) | 161 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,671 | - 매출액 | 53,223 | |
| - 부채총계 | 19,522 | - 영업이익 | -598 | ||
| - 자본금 | 9,834 | - 당기순이익 | 434 | ||
| - 자본총계 | 136,149 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,323,625,725 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제64기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근이사 김형민 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 설상훈 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형민 | 1958-12 | 3 | 재선임 | 동주산업(주) 부사장(현재 피에스텍(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설상훈 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | University of Illinois Urban-Champaign 박사(현재 고려대학교 전기전자공학부 정교수) | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |