| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 69기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 171,483 | - 매출액 | 96,565 | |
| - 부채총계 | 38,242 | - 영업이익 | 5,065 | ||
| - 자본금 | 9,835 | - 당기순이익 | 8,254 | ||
| - 자본총계 | 133,241 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 174,885 | - 매출액 | 97,160 | |
| - 부채총계 | 38,406 | - 영업이익 | 5,281 | ||
| - 자본금 | 9,835 | - 당기순이익 | 9,133 | ||
| - 자본총계 | 136,479 | *주당순이익(원) | 559 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,142,294,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 재선임 - 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당율은 배당기준 주주명부폐쇄일 2 매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 주식소각 결정 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-01-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제69기(2025.01.01.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 황재용 선임의 건 | 가결 | 61.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 황선태 선임의 건 | 가결 | 61.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 남윤철 선임의 건 | 가결 | 15.6 | 98.4 | 1.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황재용 | 1984-04 | 3 | 재선임 | Babson College 졸업 현)㈜풍성 대표이사 현)피에스텍(주) 이사 |
| 황선태 | 1953-08 | 3 | 재선임 | MONTEREY 대학원 졸업 현) 피에스텍㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남윤철 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)삼일회계법인 회계사 현)신화회계법인 회계사 |