| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 4(삼성생명서초타워) 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안: 제1기 정기주주총회 소집의 건
- 제1호 안건: 제1기 재무상태표, 포괄손익계산서 승인의 건 - 제2호 안건: 정관일부 변경의 건 - 제3호 안건: 이사보수한도액 승인의 건 - 제4호 안건: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||