| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 대곶면 천호로 210, NP XR STAGE |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업 보고 2. 감사 보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 제5기 외부감사인 선임 보고의 건 5. 내부거래 현황 보고 6. 감사 사임의 건 (감사 이규환) [부의안건] 1. 제1호 의안: 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-01-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-18 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성완 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | - 現 (주)게임빌 상무이사(`14~) - 現 (주)컴투스 상무이사(`03~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원준 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 現 (주)컴투스 상무이사(`21~) - (주)이지회계법인 전무이사(`20~`21) - (주)동아제약 상무이사(`17~`20) - (주)네이처리퍼블릭 이사(`15~`15) - 현대회계법인 이사(`09~`17) |