| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,445 | - 매출액 | 21,461 | |
| - 부채총계 | 7,264 | - 영업이익 | 1,897 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | -9,889 | ||
| - 자본총계 | 30,181 | *주당순이익(원) | -284 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,236 | - 매출액 | 24,872 | |
| - 부채총계 | 23,903 | - 영업이익 | 906 | ||
| - 자본금 | 4,000 | - 당기순이익 | -10,813 | ||
| - 자본총계 | 36,333 | *주당순이익(원) | -303 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제 5기 외부감사인 선임 보고 - 내부거래 현황 보고 - 감사 이규환 사임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 4기 재무제표 승인의 건 >> 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 >> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 >> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 >> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 >> 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 >> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의하고 주주총회에서 보고함 |
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| ※관련공시 | 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성완 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | - 2003~현재 (주)컴투스홀딩스 상무이사 - 2014~현재 (주)컴투스 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원준 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 2009~2017 현대회계법인 이사 - 2015~2015 (주)네이처리퍼블릭 이사 - 2017~2020 (주)동아제약 상무이사 - 2020~2021 (주)이지회계법인 전무이사 - 2021~현재 (주)컴투스 상무이사 |