| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 한류월드로 270, 5층 NP XR STAGE |
||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 사항] - 영업 보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제8기 외부감사인 선임 보고의 건 - 내부거래 현황 보고 [부의 안건] - 제1호 의안 : 제7기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 조성완 재선임의 건 - 제3호 의안 : 기타비상무이사 조재덕 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성완 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㈜컴투스 부사장(`03~현재) ㈜컴투스홀딩스 전무이사(`14~`24) ㈜위지윅스튜디오 대표이사(`24~현재) |
| 조재덕 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | SK텔레콤 전략기획부문(`09~`16) SK주식회사 재무부문(`17~`24) ㈜컴투스홀딩스 경영전략실 실장(`24~현재) ㈜위지윅스튜디오 투자전략본부 본부장 (`24~현재) |