| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,984 | - 매출액 | 12,292 | |
| - 부채총계 | 1,625 | - 영업이익 | -2,946 | ||
| - 자본금 | 4,410 | - 당기순이익 | 143 | ||
| - 자본총계 | 31,359 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,235 | - 매출액 | 29,560 | |
| - 부채총계 | 19,531 | - 영업이익 | -4,146 | ||
| - 자본금 | 4,410 | - 당기순이익 | -847 | ||
| - 자본총계 | 32,703 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제8기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 외부감사인 선임보고 - 내부거래 현황 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제7기 재무제표 (연결/별도)승인의 건 >> 원안대로 승인 - 제2호 의안: 기타비상무이사 조성완 재선임의 건 >> 원안대로 승인 - 제3호 의안: 기타비상무이사 조재덕 선임의 건 >> 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건 >> 원안대로 승인 - 제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건 >> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. - 재무제표 승인의 건은 상법제 499조의2 및 당사 정관에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원이 동의하고 주주총회에서 보고함. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-01-31 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성완 | 1971-04 | 3 | 재선임 | ㈜컴투스 부사장(`03~현재) ㈜컴투스홀딩스 전무이사(`14~`24) ㈜위지윅스튜디오 대표이사(`24~현재) |
| 조재덕 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | SK텔레콤 전략기획부문(`09~`16) SK주식회사 재무부문(`17~`24) ㈜컴투스홀딩스 경영전략실 실장(`24~현재) ㈜위지윅스튜디오 투자전략본부 본부장 (`24~현재) |