| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 한류월드로 270, 5층 NP XR STAGE |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제8기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사외이사 민준기(Min John K) 재선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 최진 재선임의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 기타비상무이사 노종근 신규선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | - ㈜좋은책신사고 경영기획팀 - ㈜컴투스홀딩스 재무관리팀 - ㈜미디어캔 경영전략실 - 現 ㈜위지윅스튜디오 경영관리본부장 |
| 노종근 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 법학 학사 - 대한법률구조공단 공익법무관 - ㈜포스코 변호사 - ㈜헬릭스미스 법무실장 - 現 ㈜컴투스 법무실장 - 現 ㈜컴투스홀딩스 법무실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민준기 (Min John K) |
1977-08 | 3년 | 재선임 | - 보스턴대학교 졸업 - 써퍽대학교 로스쿨 졸업 - 법무법인 아태 - 법무법인 충정 - 現 Dentons Lee 변호사 |
우리기술투자㈜ 사외이사 |