| 1. 일시 | 날짜 | 2023-01-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 군포상공회의소 회의실 - 경기도 군포시 고산로 166, SK벤티움 102동 1204호(당정동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1호 : 정관 변경의 건, 2호 : 영업양수도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의결권 행사 권리주주 기준일 : 2022-12-15(목) | |||
| ※관련공시 | 2022-11-29 영업양수 결정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 표면처리 가공업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 점착테이프 제조 및 판매업 | 영업양수에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |