| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,793 | - 매출액 | 34,020 | |
| - 부채총계 | 65,350 | - 영업이익 | -10,036 | ||
| - 자본금 | 8,769 | - 당기순이익 | -12,465 | ||
| - 자본총계 | 41,442 | *주당순이익(원) | -743 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,453 | - 매출액 | 43,193 | |
| - 부채총계 | 64,919 | - 영업이익 | -10,061 | ||
| - 자본금 | 8,769 | - 당기순이익 | -10,646 | ||
| - 자본총계 | 54,535 | *주당순이익(원) | -635 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 임기완 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 어기한 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 윤주선 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 허영우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김태현 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 및 감사보수한도액 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-02-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영훈 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 2012.08 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 대표이사 2010.12 ~ 2012.08 : Chiyoda Integre 팀장(시장개척) 2005.01 ~ 2010.06 : ㈜영우 팀장(기술영업) 2003.12 ~ 2004.12 : 삼지산업(주) 팀장(해외영업) 2001.01 ~ 2004.02 : Santa Fe College, Aoounting, 수료 1995.03 ~ 2004.02 : 한양대학교 문화인류학 학사 |
| 임기완 | 1976-07 | 3년 | 재선임 | 2021.03 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 기획조정실 실장 2018.11 ~ 2020.11 : ㈜마이크로디지탈 상무이사(재무담당임원) 2014.05 ~ 2018.06 : 진일회계법인(강남지점) 파트너회계사 2010.05 ~ 2014.05 : 재정회계법인 회계사 2007.05 ~ 2010.05 : 한영회계법인 회계사 1997.03 ~ 2006.02 : 한양대학교 경영학 학사 |
| 어기한 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 2021.03 ~ 현재: ㈜아이씨에이치 사장 2013.08 ~ 2020.01: 삼성디스플레이(주)상무(연구개발) 2009.09 ~ 2013.07: 삼성모바일디스플레이(주)상무(신기술개발) 2000.06 ~ 2009.08: 삼성전자(주)그룹장(모바일LCD기술개발) 1989.02 ~ 2000.05: 삼성SDI(주)파트장(소재개발) 1989.03 ~ 1993.08: 한국과학기술원 화학박사(유기화학) 1986.03 ~ 1989.02: 한국과학기술원 화학석사(유기화학) 1982.03 ~ 1986.02: 서강대학교 화학학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤주선 | 1971-01 | 3년 | 신규선임 | 현재)㈜아이씨에이치 사외이사 2023.01 ~ 현재 : 서울대학교 전기정보공학부 산학교수 2017.12 ~ 2023.12 : ㈜삼성디스플레이 Master 전문기술임원 2009.03 ~ 2017.11 : ㈜삼성디스플레이 수석연구원 2000.08 ~ 2008.02 : ㈜삼성디스플레이 책임연구원 1989.03 ~ 2000.08 : 성균관대학교 금속공학 학,석,박사 |
해당없음 |
| 허영우 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 현재)㈜아이씨에이치 사외이사 2005.08 ~ 현재 : 경북대학교 공과대학 교수 2019.09 ~ 2021.08 : 경북대학교 공과대학 학장 2015.09 ~ 2017.08 : 경북대학교 공과대학 부학장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1980-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현재) ㈜아이씨에이치 상근감사 2018.04 ~ 현재 : 회계법인 이상 이사 2014.07 ~ 2018.04 : 진일회계법인 2013.08 ~ 2014.07 : 재정회계법인 2007.09 ~ 2011.03 : 한영 회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11.창업지원 및 신기술, 유망사업 관련 투자업 | 기존 사업목적과의 전략적 연계를 통한 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |