| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 군포상공회의소 회의실(경기도 군포시 고산로 166 SK벤티움 102동 1204호) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제14기(2025.01.01. ~ 2025.12.31) 연결 재무재표 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 이사 및 감사보수한도액 승인의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제3호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정 및 표준정관 반영에 따른 정관변경의 건 |