| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-07 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의대로 108 (여의도동) 파크원 NH금융타워 3층 Central Park 1 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 김 혁(사내이사) 3-2. 나화성(사내이사) 3-3. 김호정(사내이사) 3-4. 이상환(사외이사) 3-5. 최경철(사외이사) 4. 감사 선임의 건 4-1. 김완중(감사) 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혁 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 80∼85 연세대학교 기계공학 학사 88∼90 KAIST 기계공학 석사 90∼95 KAIST 기계공학 박사 95∼99 삼성자동차 기술연구소 99∼00 서문기술 연구팀 00∼01 美 포드자동차 설계팀 01∼02 美 MSC. Software 03∼13 삼성전자 생산기술연구소 14∼17 세메스 연구소장 17∼19 APS홀딩스 연구소장 19∼현재 코닉오토메이션 |
| 나화성 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 79∼86 성균관대학교 전기공학 학사 87∼93 KT 본부장 93∼97 SKC&C 사업부장 97∼07 코닉시스템 앤콤사업부문총괄 07~12 코닉글로리 네트워크사업총괄 12∼12 나라아이앤티 사장 12~현재 코닉오토메이션 |
| 김호정 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 90∼96 충남대학교 컴퓨터공학 학사 95∼11 APS홀딩스 11∼현재 코닉오토메이션 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상환 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 90∼96 서강대학교 경영학과 학사 99∼02 안건회계법인 02∼04 서울투자신탁운용 04∼09 한영회계법인 09∼15 대주회계법인 15∼18 개업회계사 18∼20 동아송강회계법인 20∼현재 바름회계법인 |
바름회계법인 (회계사) |
| 최경철 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 82.03~86.02 서울대학교 전기공학 학사 86.03~88.02 서울대학교 전기공학 석사 88.03~93.08 서울대학교 전기공학 박사 93.11~95.04 고등기술연구원 95.05 ~96.09 Spectron Cooperation of America Senior Research Scientist 96.10~98.05 Hyundai Electronics of America, HPD, Sr. Research Scientist 98.08~99.10 현재전자산업㈜ 디스플레이이 선행연구소 00.03~05.01 세종대학교 전자공학과 조교수/부교수 05.02~09.09 KAIST 전기 및 전자공학부 부교수 17.03~21.02 KAIST 산학협력단장 기술가치창출원장 17.09~21.02 미래과학기술지주㈜ 이사회 의장 09.09~현재 KAIST 전기 및 전자공학부 교수 |
KAIST 전기 및 전자공학부 (교수) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완중 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 93~00 중앙대학교 경영학 학사 04~06 한국토지공사 07~14 신정회계법인 14~현재 신한회계법인 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어 개발 및 판매 1. 제어기 개발 및 제조 판매 1. 자동화기기 제조 판매 1. 무역 및 도소매 1. 부동산 임대업 1. 증권 투자 및 자문 1. 정보통신 관련 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 생산, 판매 및 유지보수 1. 각종장비 제조, 판매 1. IT관련 교육사업 1. 통신판매업 1. 자동판매기 제조 및 판매업 1. 자동판매기 운영소매업 1. 기타 음식료가공기계 제조업 1. 정보통신공사업 1. 엔지니어링 서비스업 1. 기계설비공사업 1. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |