| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,227 | - 매출액 | 55,511 | |
| - 부채총계 | 13,112 | - 영업이익 | 45 | ||
| - 자본금 | 4,207 | - 당기순이익 | 1,024 | ||
| - 자본총계 | 26,115 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제4기재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 2) 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 ▶ 원안대로 가결 3) 이사 선임 3-1) 사내이사 김 혁 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 3-2) : 사내이사 김호정 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 3-3) : 사외이사 성학경 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 3-4) : 사외이사 이지웅 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4) 감사 선임 4-1) : 감사 김태용 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 5) 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 6) 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 혁 | 1961-11 | 2년 | 재선임 | 14.01~17.08 / 세메스 연구소장 17.09∼19.11 / APS 연구소장 19.11∼현재 / 코닉오토메이션 |
| 김호정 | 1972-01 | 2년 | 재선임 | 11.05∼현재 / 코닉오토메이션 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성학경 | 1960-11 | 2년 | 신규선임 | 93.03~21.12 / (전) 삼성전자 글로벌기술센터/영상디스플레이사업부(전무) 22.01~현재 / 소부장기술융합포럼 운영위원장 23.07~ 현재 / 소부장기술융합연구조합 이사장 |
소부장기술융합연구조합 이사장 서플러스글로벌 사외이사 |
| 이지웅 | 1964-02 | 2년 | 신규선임 | 12.01~19.05 / 칩얼라이브 사업 및 개발총괄 19.06~23.02 / 디파인 개발총괄 23.03~현재 / 칩얼라이브 CEO |
칩얼라이브 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태용 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 11.06~23.01 / 씽크풋 CEO 23.02~24.06 / 휴피스 사업개발 리더 24.08~현재 / 오렌더 해외사업 담당 |