| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 3월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 컨두잇주 소: 서울 영등포구 의사당대로 83, 5층전화번호: 010-4960-2900 |
| 작 성 자: | 성 명: 정현석부서 및 직위: 변호사전화번호: 010-4960-2900 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 제56기 재무제표 승인의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
제2호 의안 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제45조 (전문위원회) ① 이사회 산하에 다음 각호의 전문위원회를 둔다. 1.ESG위원회 2.이사후보추천위원회 3.평가보상위원회 4.재정위원회 5.감사위원회 |
제45조 (전문위원회) ① 이사회 산하에 다음 각호의 전문위원회를 둔다. 1.ESG위원회 2.이사후보추천위원회 3.평가보상위원회 4.재정위원회 5.감사위원회 6.회장후보군관리위원회 |
회장 후보군에 대한 관리체계 강화 |
|
제29조 (대표이사 회장의 선임) ① 대표이사 회장은 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중에서 선임하며, CEO후보추천위원회의 자격심사를 거쳐야 한다. ② 사내이사 후보가 대표이사 회장 후보가 되는 경우 이사회는 CEO후보추천위원회의 자격심사를 거쳐 해당 후보 1인을 주주총회에 추천한다. 이사회는 그 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임된 경우 대표이사 회장으로 선임한다. ③ CEO후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다. |
제29조 (대표이사 회장의 선임) ① 대표이사 회장은 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중에서 선임하며, 회장후보추천위원회의 자격심사를 거쳐야 한다. ② 사내이사 후보가 대표이사 회장 후보가 되는 경우 이사회는 회장후보추천위원회의 자격심사를 거쳐 해당 후보 1인을 주주총회에 추천한다. 이사회는 그 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임된 경우 대표이사 회장으로 선임한다. ③ 회장후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다. |
정관 및 사내규정 內 용어 통일 |
| (신규 추가) |
(부칙 2024.3.21) 본 개정 정관은 제56기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. |
- |
※ 기타 참고사항
제3호 의안 사내이사 선임의 건제3-1호 사내이사 장인화(대표이사 회장 후보) 선임의 건제3-2호 사내이사 정기섭 선임의 건제3-3호 사내이사 김준형 선임의 건제3-4호 사내이사 김기수 선임의 건제4호 의안 사외이사 선임의 건제4-1호 사외이사 유영숙 선임의 건제4-2호 사외이사 권태균 선임의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
※ 기타 참고사항
제5호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박성욱 선임의 건(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 주주총회의 목적사항의 제목만 기재합니다)
※ 기타 참고사항
제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11명 ( 7명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 12명 ( 7명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 89.9억원 |
| 최고한도액 | 100억원 |
※ 기타 참고사항