| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워 31층 Conference A |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제55기 주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명 선임) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍열 | 1957-12 | 2 | 재선임 |
現. 롯데정밀화학 대표이사
2014. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사 2012. 대산MMA(주) 대표이사 2010. 호남석유화학(주) 생산본부장 2008. 호남석유화학(주) 총괄공장장 |
| 주우현 | 1972-05 | 2 | 신규선임 |
現. 롯데정밀화학 경영지원부문장
2017. 롯데정밀화학 경영관리부문장 2013. 롯데그룹 정책본부 운영실 |
| 정부옥 | 1964-06 | 2 | 신규선임 |
現. 롯데지주 HR혁신실장
2015. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 2008. 롯데케미칼 HR부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1954-10 | 2 | 신규선임 |
現. 중앙대학교 산업창업
대학원 겸임교수 2012. 삼정 KPMG 대표 2004. 삼정 KPMG 부대표 |
- |
| 안경현 | 1963-02 | 2 | 신규선임 |
現. 서울대학교 공과대학
화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재 가공기술센터 센터장 2004. 서울대학교 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1954-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 중앙대학교 산업창업대학원
겸임교수 2012. 삼정 KPMG 대표 2004. 삼정 KPMG 부대표 |
| 우태희 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 연세대학교 공학대학원 특임교수
2016. 산업통상자원부 제2차관 2013. 산업통상자원부 통상교섭실 실장 2011. 지식경제부 무역투자실 통상협력 정책관 2007. 주미한국대사관 참사관 |
| 안경현 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 서울대학교 공과대학
화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재 가공기술센터 센터장 2004. 서울대학교 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 통신판매업 | - 제품 판매경로 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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23. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점
24. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 |
24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점
25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 |
- 사업목적 추가에
따른 번호 재분류 |
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