| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,700,030 | - 매출액 | 1,371,696 | |
| - 부채총계 | 322,132 | - 영업이익 | 210,714 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 214,923 | ||
| - 자본총계 | 1,377,898 | *주당순이익(원) | 8,438 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,597,498 | - 매출액 | 1,370,099 | |
| - 부채총계 | 319,400 | - 영업이익 | 210,497 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 172,843 | ||
| - 자본총계 | 1,278,098 | *주당순이익(원) | 6,786 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,299,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 재선임
- 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 :
제55기 (2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 기타비상무이사 1명 선임) → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명 선임) → 원안대로 통과 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍열 | 1957-12 | 2 | 재선임 |
現. 롯데정밀화학 대표이사
2014. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사 2012. 대산MMA 대표이사 2010. 호남석유화학 생산본부장 2008. 호남석유화학 총괄공장장 |
| 주우현 | 1972-05 | 2 | 신규선임 |
現. 롯데정밀화학 경영지원부문장
2017. 롯데정밀화학 경영관리부문장 2013. 롯데그룹 정책본부 운영실 |
| 정부옥 | 1964-06 | 2 | 신규선임 |
現. 롯데지주 HR혁신실장
2015. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 2008. 호남석유화학 HR부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1954-10 | 2 | 신규선임 |
現. 중앙대학교 산업창업
대학원 겸임교수 2012. 삼정 KPMG 대표 2004. 삼정 KPMG 부대표 |
- |
| 안경현 | 1963-02 | 2 | 신규선임 |
現. 서울대학교 공과대학
화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재 가공기술센터 센터장 2004. 서울대학교 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1954-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 중앙대학교 산업창업대학원
겸임교수 2012. 삼정 KPMG 대표 2004. 삼정 KPMG 부대표 |
| 우태희 | 1962-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 연세대학교 공학대학원 특임교수
2016. 산업통상자원부 제2차관 2013. 산업통상자원부 통상교섭실 실장 2011. 지식경제부 무역투자실 통상협력 정책관 2007. 주미한국대사관 참사관 |
| 안경현 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現. 서울대학교 공과대학
화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재 가공기술센터 센터장 2004. 서울대학교 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 23. 통신판매업 | - 제품 판매경로 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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23. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점
24. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 |
24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점
25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자 |
- 사업목적 추가에
따른 번호 재분류 |
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