1. 일반현황

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)

1.9

롯데정밀화학(주)

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대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시


기업집단명 :	롯데

기업집단 동일인 :	신동빈

기업집단 대표회사 :	롯데지주(주)

작성회사 :	롯데정밀화학(주)
담당자 :	김제훈(대리), 전화번호(02-6974-4607)

<참조>&cr; 롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주(주)이며 롯데 기업집단의 전체현황&cr;공시는 대표회사 롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 &cr;롯데지주(주)가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	롯데정밀화학(주)	이홍열	1964.08.27	2016.04.01	C2011(기초유기화학물질 제조업)	844	상장	2018.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	롯데정밀화학(주)	기초유기화학 물질 제조업(C2011)	ECH, 가성소다, 메셀로스
비금융회사	롯데정밀화학(주)	의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업(C2130)	AnyCoat

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
소속회사명		유동자산&cr;(a)	유동자산 중 &cr;현금 및 &cr;현금성자산	비유동자산&cr;(b)	자산총계&cr;(a+b)	유동부채&cr;(c)	비유동부채&cr;(d)	부채&cr;총계&cr;(c+d)	부채총계 중 &cr;차입금	자본금	자본&cr;총계	부채비율&cr; (부채총계/&cr; 자본총계)
비금융&cr;회사	롯데정밀화학(주)	714,906	4,785	882,592	1,597,498	228,483	90,917	319,400	-	129,000	1,278,098	24.99

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액&cr;(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중&cr;이자비용	당기순이익
비금융회사	롯데정밀화학(주)	1,370,099	210,497	52,557	38,549	4,528	172,843

(4) 해외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

해외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자&cr;지분
LOTTE Fine Chemical Europe GmbH	화학물질 및 화학제품 도매업	100.00%	독일	2018.12.31	롯데정밀화학(주)	100.00%
LOTTE Fine Chemical Trading(Shanghai) Co., Ltd.	화학물질 및 화학제품 도매업	100.00%	중국	2018.12.31	롯데정밀화학(주)	100.00%

(5) 계열회사 변동내역

※ 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황

(1) 임원현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	동일인과&cr;친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임&cr;여부
비금융&cr;회사	롯데&cr;정밀&cr;화학&cr;(주)	이홍열	대표이사	2017.03.24.	2017.03.27.	-	-	前. UZ-KOR GAS CHEMICAL&cr; 대표이사	UZ-KOR GAS CHEMICAL&cr;대표이사	중임
		이홍열	사내이사	2017.03.24.	2017.03.27.	-	-	前. UZ-KOR GAS CHEMICAL&cr; 대표이사	UZ-KOR GAS CHEMICAL&cr;대표이사	중임
		정경문	사내이사	2016.02.29.	2016.02.29.	-	한덕화학(주)(계열),&cr;LOTTE Fine Chemical&cr;Trading(Shanghai)&cr;Co., Ltd.(계열)	前. 롯데케미칼㈜ 기획부문장	롯데 정책본부 비전전략실 상무, &cr;롯데케미칼㈜ 기획부문장	중임
		주우현	사내이사	2019.03.25.	2019.03.27.		LOTTE Fine Chemical &cr;TRADING(SHANGHAI) &cr;CO., LTD(계열)	前. 롯데 정책본부 운영실 상무	롯데 정책본부 운영실 상무	신임
		정부옥	기타비상무이사	2019.03.25.	2019.03.27.	-	롯데하이마트(주)(계열)	現. 롯데지주 HR혁신실장 現. 롯데하이마트 사내이사	롯데케미칼㈜ &cr;폴리머사업본부장	신임
		우태희	사외이사	2018.04.02.	2018.04.10	-	-	現. 연세대학교 공학대학원&cr; 특임교수 前. 산업통상자원부 제2차관	-	신임
		이창수	사외이사	2019.03.25.	2019.03.27.	-	-	現. 중앙대학교 산업창업대학원&cr; 겸임교수 前. 삼정 KPMG 대표	-	신임
		안경현	사외이사	2019.03.25.	2019.03.27.	-	-	現. 서울대학교 공과대학 &cr; 화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재 &cr; 가공기술센터 센터장	-	신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회&cr; 구성원명	이사회&cr; 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
소속회사명		이사회&cr; 구성원명	이사회&cr; 개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대
비금융회사	롯데정밀화학(주)	이홍열&cr;정경문&cr;변동걸&cr;우태희&cr;윤종민	2018.07.26.	제1호. 주요주주와의 자기거래 한도 승인	원안가결	2	0	0
			2018.07.26.	제2호. 특수관계인과의 퇴직연금 거래	원안가결	2	0	0
			2018.10.25.	의결사항 없음(보고사항 1건 진행)	-	2	0	-
			2018.12.19.	제1호. 2019년 경영계획 수립	원안가결	2	0	0
			2018.12.19.	제2호. 2019년 주요주주와의 자기거래 포괄한도 승인	원안가결	2	0	0
			2019.01.24.	제1호. 제55기(2018사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인	원안가결	2	0	0
			2019.01.24.	제2호. 기부금 출연	원안가결	2	0	0
			2019.02.28.	제1호. 제55기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결	원안가결	2	0	0
				제2호. 대표이사 경영성과급 지급	원안가결	2	0	0
				제3호. 준법지원인 선임	원안가결	2	0	0
		이홍열&cr;정경문&cr;주우현&cr;이창수&cr;우태희&cr;안경현&cr;정부옥	2019.03.25.	제1호. 대표이사 선임	원안가결	3	0	0
				제2호. 이사 업무 위촉	원안가결	3	0	0
				제3호. 이사회 내 위원회 위원 선임	원안가결	3	0	0
				제4호. 내부회계관리규칙 개정	원안가결	3	0	0
				제5호. 감사위원회 설치	원안가결	3	0	0
				제6호. 제56기 이사보수한도 집행에 대한 승인	원안가결	3	0	0
			2019.04.26.	제1호. 메셀로스 G라인 증설 투자	원안가결	3	0	0
			2019.04.26.	제2호. 2019년도 임원 보수한도 승인	원안가결	3	0	0

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상&cr;설치의무	구성원명	설치목적&cr;및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
소속회사명		위원회명	법령상&cr;설치의무	구성원명	설치목적&cr;및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	참석	불참	반대
비금융&cr;회사	롯데&cr;정밀&cr;화학&cr;(주)	감사위원회	상법 &cr;제393조의2	우태희&cr;이창수&cr;안경현	기업투명성 확보 및&cr;경영효율성 제고	2019.04.26.	제1호. 감사위원회 위원장 선출 및 직무대행 순서의 건	원안가결	3	0	0
		경영위원회	상법 &cr;제393조의2	이홍열&cr;정경문	경영활동에서의 &cr;신속한 의사결정 등	2018.05.30.	제1호. 롯데스타트업펀드 1호 투자의 건	원안가결	0	0	0
						2018.08.17.	제1호. 기업 이미지 광고	원안가결	0	0	0
						2018.08.17.	제2호. 전시회 협찬	원안가결	0	0	0
						2018.12.26.	제1호. '희망 2019 나눔캠페인' 성금 기부	원안가결	0	0	0
						2019.01.10.	제1호. 조직 개편의 건	원안가결	0	0	0
						2019.01.29.	제1호. 지역사회 성금 기부의 건	원안가결	0	0	0
						2019.02.20.	제1호. 유럽법인 차입 시 지급보증 제공	원안가결	0	0	0
						2019.02.20.	제2호. 스포츠대회 광고협찬	원안가결	0	0	0
				이홍열&cr;정경문&cr;주우현	경영활동에서의 &cr;신속한 의사결정 등	2019.05.14.	제1호. 유기물 소각로 신설 투자	원안가결	0	0	0
							제2호. ECH1 공장 MVR 신설 투자	원안가결	0	0	0
							제3호. 기부금 출연	원안가결	0	0	0
		내부거래&cr;위원회	상법 &cr;제393조의2	변동걸&cr;우태희&cr;정경문	내부거래의 &cr;투명성 제고 등	2018.07.26.	제1호. 특수관계인과의 퇴직연금 추가 불입	원안가결	2	0	0
		보상위원회	상법 &cr;제393조의2	변동걸&cr;우태희&cr;정경문	이사보수산정의 &cr;객관성과 &cr;투명성 확보 등	2019.02.28.	제1호. 보상위원회 위원장 선임의 건	원안가결	2	0	0
		보상위원회	상법 &cr;제393조의2	변동걸&cr;우태희&cr;정경문	이사보수산정의 &cr;객관성과 &cr;투명성 확보 등	2019.02.28.	제2호. 주주총회 제출용 제56기 이사보수한도 승인의 건	원안가결	2	0	0

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 ～ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제	전자투표제	비고
비금융회사	롯데정밀화학(주)	×	×	×	-

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황

(1) 소유지분현황

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명		동일인과의 관계		성명	보통주		우선주		합계
소속회사명		동일인과의 관계		성명	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사	롯데정밀화학(주)	동일인측	등기된 임원	이홍열	228	0.00	-	-	228	0.00
			자기주식	롯데정밀화학(주)	330,000	1.28	-	-	330,000	1.28
			계열회사&cr;(국내+해외)	롯데케미칼(주)	8,031,190	31.13	-	-	8,031,190	31.13
			동일인측 합계	/	8,361,418	32.41	-	-	8,361,418	32.41
		기타주주	기타	/	17,438,582	67.59	-	-	17,438,582	67.59
		총 계		/	25,800,000	100%	-	-	25,800,000	100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황

(직전 분기말 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)&cr;＼&cr;피출자회사				비금융회사
				롯데정밀화학(주)
				주식수	지분율
계&cr;열&cr;회&cr;사	비&cr;금&cr;융&cr;회&cr;사	롯데정밀화학(주)	장부가액	9,364
			보통주	330,000	1.28
			우선주	-	-
			합계	330,000	1.28
		한덕화학(주)	장부가액	17,701
			보통주	225,000	50.00
			우선주	-	-
			합계	225,000	50.00
		장부가액 소계		27,065
	합계			27,065

4. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

가. 계열회사로부터 자금 차입현황

※ 해당사항 없음&cr;

나. 당좌차월 거래내역

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

당좌차월을 약정한 회사&cr;(소속회사)		당좌차월 등을 제공한 금융기관	약정한도	분기말 당좌차월&cr;잔액	약정 기간
비금융회사	롯데정밀화학(주)	신한은행	5,000	-	2019.03 ~ 2020.03
		우리은행	4,000	-	2019.03 ~ 2020.03
		KEB하나은행	5,000	-	2018.08 ~ 2019.08
		소 계		-

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

※ 해당사항 없음&cr;

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

※ 해당사항 없음&cr;

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음&cr;

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음&cr;

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr;＼&cr;매출회사&cr;(소속회사)		국내계열회사										해외계열회사			매출액 총계
		비금융회사									국내계열사&cr;계&cr;(매출액)	해외계열회사			매출액 총계
		한덕&cr;화학&cr;(주)	롯데&cr;케미칼&cr;(주)	롯데&cr;첨단&cr;소재&cr;(주)	(주)&cr;케이피&cr;켐텍	롯데&cr;엠시시&cr;(주)	롯데&cr;미쓰이&cr;화학&cr;(주)	롯데&cr;베르살리스&cr;엘라스토머스&cr;(주)	롯데&cr;알미늄&cr;(주)	소계	국내계열사&cr;계&cr;(매출액)	LOTTE &cr;Fine Chemical&cr;Trading&cr;(Shanghai)&cr;Co., Ltd.	LOTTE &cr;Fine Chemical&cr;Europe GmbH	해외계열사&cr;계&cr;(매출액)	계	국내&cr;매출액	해외&cr;매출액
비금융&cr;회사	롯데&cr;정밀&cr;화학(주)	39,650	13,008	499	4	69	238	32	160	53,660	53,660	349	24,156	24,505	1,370,099	615,551	754,548

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급조건	거래상대방&cr;선정방식	매출액
비금융회사	롯데정밀화학(주)	한덕화학(주)	C2011(기초유기화학물질 제조업)	TMAC 외	현금 외	수의계약	10,205
		한덕화학(주)	소계				10,205
		롯데정밀화학(주) 소계					10,205

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

※ 해당사항 없음&cr;

(7) 계열회사간 기타자산거래 현황

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자&cr;＼&cr;매도회사&cr;(소속회사)		국내 계열회사
		비금융회사				합계&cr;(거래금액)
		한덕화학(주)	롯데알미늄(주)	롯데렌탈(주)	소계	합계&cr;(거래금액)
비금융회사	롯데정밀화학(주)	69	80	25	174	174

(8) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료&cr;지급/수취액	사용료&cr;산정방식
비금융&cr;회사	롯데정밀화학(주)	롯데지주(주)	지급	40-1360508-0000 외 46건	2017.10.12 ~ 2020.12.31.	1,898	(매출액-광고선전비) × 0.15%
비금융&cr;회사	롯데정밀화학(주)	합계	-	-	-	1,898	-

(9) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음&cr;

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음&cr;

(10) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자&cr; ＼&cr;채권&cr;회사&cr;(소속&cr;회사)		국내 계열회사
		비금융회사																								합계&cr;(채권금액)
		한덕화학㈜			롯데케미칼㈜			㈜호텔롯데			롯데엠시시㈜			롯데미쓰이화학㈜			롯데첨단소재㈜			롯데건설㈜			롯데정보통신㈜			합계&cr;(채권금액)
		실&cr;물&cr;채&cr;권	금&cr;융&cr;채&cr;권	계	실&cr;물&cr;채&cr;권	금&cr;융&cr;채&cr;권	계	실&cr;물&cr;채&cr;권	금&cr;융&cr;채&cr;권	계	실&cr;물&cr;채&cr;권	금&cr;융&cr;채&cr;권	계	실&cr;물&cr;채&cr;권	금&cr;융&cr;채&cr;권	계	실&cr;물&cr;채&cr;권	금&cr;융&cr;채&cr;권	계	실&cr;물&cr;채&cr;권	금&cr;융&cr;채&cr;권	계	실&cr;물&cr;채&cr;권	금&cr;융&cr;채&cr;권	계	실물&cr;채권	금융&cr;채권	계
비금융&cr;회사	롯데&cr;정밀화학(주)	3,911	-	3,911	1,961	-	1,961	617	-	617	2	-	2	35	-	35	92	-	92	0	-	0	0	-	0	6,618	-	6,618

(11) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음&cr;

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사&cr;(소속회사)		채무보증 받은 자		채권자	채무금액&cr;잔액	채무보증&cr;금액	채무보증&cr;기간
비금융&cr;회사	롯데정밀화학(주)	기타	LOTTE Fine Chemical Europe GmbH	유럽신한은행&cr;(Shinhan Bank Europe GmbH)	1,277	1,533	2019.02.23. ~ 2020.02.23.
비금융&cr;회사	롯데정밀화학(주)	소 계			1,277	1,533	-

※ 채무금액 EUR 1,000,000, 채무보증 EUR 1,200,000 - 19.03.31 기말 환율 1,277.46 /? 적용&cr;

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음&cr;

(12) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사 간 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사에게 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음&cr;

(13) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

※ 해당사항 없음&cr;

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음&cr;

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음&cr;

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음&cr;

5. 순환출자 현황

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황

가. 국내 계열회사 간 순환출자현황 (소속회사용)

※ 해당사항 없음&cr;

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역

가. 국내 계열회사 간 순환출자 변동내역 (소속회사용)

<당기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음&cr;

<전기 순환출자 현황>

※ 해당사항 없음&cr;

<세부 변동내역(전기대비)>

※ 해당사항 없음&cr;

7. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황

※ 해당사항 없음&cr;