| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 송파구 올림픽로 300
롯데월드타워 31층 Conference A |
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| 4. 의안 주요내용 |
□ 제56기 주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경문 | 1964-02 | 2 | 재선임 |
2020.~現. 롯데정밀화학 대표이사
2016.~2019. 롯데정밀화학 경영본부장 2016. 롯데케미칼 기획부문장 2014.~2016. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 |
| 신준혁 | 1968-03 | 2 | 신규선임 |
2018.~現. 롯데정밀화학 전략기획부문장
2017.~2018. 롯데정밀화학 구매부문장 2016.~2017. 롯데정밀화학 구매자재담당 2014.~2016. 삼성정밀화학 구매담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호중 | 1957-02 | 2 | 신규선임 |
1995.~現. 건국대학교 경영대학 경영학과 교수
2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원 2008.~2009. 한국회계학회 부회장 |
삼성자산운용(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호중 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
1995.~現. 건국대학교 경영대학 경영학과 교수
2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원 2008.~2009. 한국회계학회 부회장 |