| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,792,685 | - 매출액 | 1,311,271 | |
| - 부채총계 | 299,572 | - 영업이익 | 189,666 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 168,372 | ||
| - 자본총계 | 1,493,113 | *주당순이익(원) | 6,611 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,713,830 | - 매출액 | 1,310,804 | |
| - 부채총계 | 292,961 | - 영업이익 | 189,989 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 195,608 | ||
| - 자본총계 | 1,420,869 | *주당순이익(원) | 7,680 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,299,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 재선임
- 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 :
제56기 (2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명 재선임, 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임) → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명 선임) → 원안대로 통과 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 임원퇴직위로금지급 규정 개정의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경문 | 1964-02 | 2 | 재선임 |
2020.~現. 롯데정밀화학 대표이사
2016.~2019. 롯데정밀화학 경영본부장 2016. 롯데케미칼 기획부문장 2014.~2016. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 |
| 신준혁 | 1968-03 | 2 | 신규선임 |
2018.~現. 롯데정밀화학 전략기획부문장
2017.~2018. 롯데정밀화학 구매부문장 2016.~2017. 롯데정밀화학 구매자재담당 2014.~2016. 삼성정밀화학 구매담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호중 | 1957-02 | 2 | 신규선임 |
1995.~現. 건국대학교 경영대학 경영학과 교수
2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원 2008.~2009. 한국회계학회 부회장 |
삼성자산운용(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호중 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
1995.~現. 건국대학교 경영대학 경영학과 교수
2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원 2008.~2009. 한국회계학회 부회장 |