| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제57기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김우찬) ㆍ제3-2호 : 사외이사 선임의 건(안경현) ㆍ제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(정부옥) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이창수) (감사위원인 사외이사 1명) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안경현) (감사위원 1명) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.(2021년 2월 25일 제2차 이사회) - 변경사항 발생시 즉시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우찬 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 2020.~現. 롯데정밀화학 경영지원본부장 2019.~2020. 롯데케미칼 기초소재 HR담당 2017.~2019. 롯데케미칼 HR부문장 2013.~2017. 롯데케미칼 대산 사무지원부문장 |
| 정부옥 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 2019.~現. 롯데지주 HR혁신실장 2015.~2018. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 2014.~2015. 롯데케미칼 SM/STX BU장 2008.~2014. 호남석유화학 HR부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 2018.~現. 행복공간 세무회계사무소 대표 2019.~2020. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2016. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2012.~2015. 삼정 KPMG 대표 2004.~2012. 삼정KPMG 부대표 |
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| 안경현 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 2009.~現. 서울대 공과대학 화학생물공학부 교수 2012.~現. 고분자 나노융합소재가공기술센터장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.~現. 행복공간 세무회계사무소 대표 2019.~2020. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2016. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2012.~2015. 삼정 KPMG 대표 2004.~2012. 삼정KPMG 부대표 |
| 안경현 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009.~現. 서울대 공과대학 화학생물공학부 교수 2012.~現. 고분자 나노융합소재가공기술센터장 |