| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,874,589 | - 매출액 | 1,263,636 | |
| - 부채총계 | 224,889 | - 영업이익 | 139,233 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 198,792 | ||
| - 자본총계 | 1,649,700 | *주당순이익(원) | 7,805 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,719,918 | - 매출액 | 1,260,405 | |
| - 부채총계 | 180,184 | - 영업이익 | 138,553 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 160,861 | ||
| - 자본총계 | 1,539,734 | *주당순이익(원) | 6,316 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,205,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 - 기타비상무이사 1명 재선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 재선임 - 감사위원회 위원 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제57기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김우찬) → 원안대로 통과 ㆍ제3-2호 : 사외이사 선임의 건(안경현) → 원안대로 통과 ㆍ제3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(정부옥) → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이창수) (감사위원인 사외이사 1명) → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(안경현) (감사위원 1명) → 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제7호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 개정의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우찬 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | 2020.~現. 롯데정밀화학 경영지원본부장 2019.~2020. 롯데케미칼 기초소재 HR담당 2017.~2019. 롯데케미칼 HR부문장 2013.~2017. 롯데케미칼 대산 사무지원부문장 |
| 정부옥 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 2019.~現. 롯데지주 HR혁신실장 2015.~2018. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 2014.~2015. 롯데케미칼 SM/STX BU장 2008.~2014. 호남석유화학 HR부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 2018.~現. 행복공간 세무회계사무소 대표 2019.~2020. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2016. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2018. 삼정 KPMG 부회장/고문 2012.~2015.삼정 KPMG 대표 2004.~2012.삼정KPMG 부대표 |
- |
| 안경현 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 2009.~現. 서울대 공과대학 화학생물공학부 교수 2012.~現. 고분자 나노융합소재가공기술센터(CNSPPT)센터장 2004.~2008. 서울대학교 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창수 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018.~現. 행복공간 세무회계사무소 대표 2019.~2020. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2016. 중앙대 산업창업경영대학원 겸임교수 2015.~2018. 삼정 KPMG 부회장/고문 2012.~2015. 삼정 KPMG 대표 2004.~2012. 삼정KPMG 부대표 |
| 안경현 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009.~現. 서울대 공과대학 화학생물공학부 교수 2012.~現. 고분자 나노융합소재가공기술센터(CNSPPT)센터장 2004.~2008. 서울대학교 부교수 |