| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제58기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기(2021.1.1.~2021.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사내이사 김용석 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 신준혁 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 성낙송 선임의 건 ㆍ제3-4호 : 사외이사 김미영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) ㆍ제4-1호 : 감사위원 성낙송 선임의 건 ㆍ제4-2호 : 감사위원 김미영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.(2022년 2월 24일 제2차 이사회) - 변경사항 발생시 즉시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용석 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 2021.~現 롯데정밀화학 부사장 2020.~2021. 롯데이네오스 대표이사 2019. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 전무 2018. 롯데케미칼 올레핀부문장 전무 2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 전무 2014~2018. 롯데케미칼 중국법인 총경리 상무 |
| 신준혁 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 2021.~現 롯데정밀화학 신성장사업부문장 상무 2018.~2021. 롯데정밀화학 전략기획부문장 상무 2017.~2018. 롯데정밀화학 구매부문장 상무 2016.~2017. 롯데정밀화학 구매자재담당 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성낙송 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 2020.~現 법무법인 지헌 대표 변호사 2019.~2020. 법무법인 평안 대표 변호사 2018.~2019. 사법연수원장 2016.~2018. 서울고등법원 수석부장판사 |
롯데하이마트(주) 사외이사 |
| 김미영 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | 2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성낙송 | 1958-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.~現 법무법인 지헌 대표 변호사 2019.~2020. 법무법인 평안 대표 변호사 2018.~2019. 사법연수원장 2016.~2018. 서울고등법원 수석부장판사 |
| 김미영 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013.~現 서울대학교 공과대학 재료공학부 교수 2009.~2013. 서울대학교 공과대학 재료공학부 부교수 |