| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제59기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 3,500원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) ㆍ제2-1호 : 사내이사 김우찬 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 윤혜정 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤규선 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 윤혜정 선임의 건 (감사위원 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19 관련 방역지침에 따라 추후 주주총회의 일시 및 장소가 변동될 수 있으며, 주주총회 장소 관련 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였습니다.(2023년 2월 28일 제3차 이사회) - 변경사항 발생시 즉시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우찬 | 1965-08 | 2 | 재선임 | 2021.~現 롯데정밀화학 ESG경영본부장 2020.~2021. 롯데정밀화학 경영지원본부장 2019.~2020. 롯데케미칼 기초소재 HR담당 2017.~2019. 롯데케미칼 HR부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤규선 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 2023.~現 현대렌탈서비스 부회장 2022.~2023. 하나캐피탈 자문위원 2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사 2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장 |
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| 윤혜정 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 2013.~現 서울대학교 농업생명과학대학 환경재료과학전공 교수 2015.~現 산림청 KS 표준 목재·제지분야 펄프·제지 전문위원 2019.~2022. 중국 Qilu University of Technology 겸임교수 2015.~2017.농림축산식품부 농림식품과학 기술위원 2013.~2016.산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤규선 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.~現 현대렌탈서비스 부회장 2022.~2023. 하나캐피탈 자문위원 2017.~2022. 하나캐피탈 대표이사 2016. 하나은행 기업지원그룹 부행장 |
| 윤혜정 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013.~現 서울대학교 농업생명 과학대학 환경재료과학 전공 교수 2015.~現 산림청 KS 표준 목재· 제지분야 펄프·제지 전문위원 2019.~2022. 중국Qilu University of Technology 겸임교수 2015.~2017. 농림축산식품부 농림식품과학 기술위원 2013.~2016. 산업통상자원부 산업표준심의회 심의위원 |