| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,746,168 | - 매출액 | 1,752,683 | |
| - 부채총계 | 310,431 | - 영업이익 | 74,361 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 106,093 | ||
| - 자본총계 | 2,435,737 | *주당순이익(원) | 4,165 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,538,986 | - 매출액 | 1,750,345 | |
| - 부채총계 | 301,762 | - 영업이익 | 74,512 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 103,029 | ||
| - 자본총계 | 2,237,224 | *주당순이익(원) | 4,045 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,205,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 선임 (신규선임 2명) - 감사위원회 위원 2명 선임 (신규선임 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당 결정일(이사회 결의일) 직전 매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금액의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관변경_사외이사를 독립이사로 명칭 변경 | 가결 | 67.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관변경_전자주주총회 제도 도입 | 가결 | 67.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관변경_집중투표 배제 조항 삭제 | 가결 | 38.5 | 99.9 | 0.0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관변경_감사위원 분리선출 확대 및 선·해임시 의결권 제한 강화 | 가결 | 67.9 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관변경_이사의 임기 상향 | 가결 | 54.0 | 79.5 | 20.5 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관변경_이사의 회사에 대한 책임 감경 | 가결 | 67.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 장사범 선임의 건 | 가결 | 67.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신응식 선임의 건 |
가결 | 38.3 | 99.5 | 0.5 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 장사범 선임의 건 | 가결 | 38.3 | 99.5 | 0.5 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.4 | 87.5 | 12.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신응식 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 2025.~現 ㈜글로벌알파인베스트먼트 대표이사 2023.~2025. 안진회계법인 전문위원 2010.~2020.㈜노무라금융투자 투자금융부문 대표 2008.~2010. 바클레이즈캐피탈증권 서울지점장 |
㈜글로벌알파인베스트먼트(대표이사) |
| 장사범 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 2024. 고려아연㈜ 고문 2021.~2023. 고려아연㈜ 신소재사업본부장 부사장 2019.~2020. ㈜피앤씨랩스 대표이사 2018. SKC㈜ 고문 2017. SK바이오랜드㈜ 부사장 2014.~2016. SKC㈜ 미래사업부문장, 전자재료사업부문장 전무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신응식 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2025.~現 ㈜글로벌알파인베스트먼트 대표이사 2023.~2025. 안진회계법인 전문위원 2010.~2020.㈜노무라금융투자 투자금융부문 대표 2008.~2010. 바클레이즈캐피탈증권 서울지점장 |
| 장사범 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2024. 고려아연㈜ 고문 2021.~2023. 고려아연㈜ 신소재사업본부장 부사장 2019.~2020. ㈜피앤씨랩스 대표이사 2018. SKC㈜ 고문 2017. SK바이오랜드㈜ 부사장 2014.~2016. SKC㈜ 미래사업부문장, 전자재료사업부문장 전무 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |