| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,333,123 | - 매출액 | 1,308,634 | |
| - 부채총계 | 486,609 | - 영업이익 | 26,840 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 32,676 | ||
| - 자본총계 | 846,514 | *주당순이익(원) | 929 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,181,639 | - 매출액 | 1,079,778 | |
| - 부채총계 | 451,191 | - 영업이익 | 22,904 | ||
| - 자본금 | 35,700 | - 당기순이익 | 21,547 | ||
| - 자본총계 | 730,448 | *주당순이익(원) | 616 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,851,600,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 (김홍극, 류제희) - 사외이사 3명 선임 (박만성, 김재중, 추호정) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제29기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (김홍극) → 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (류제희) → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김재중) → 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 선임의 건 (추호정) → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 감사위원이 되는 이사 선임의 건 (박만성) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (김재중) → 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (추호정) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 「시가배당율(%)」의 기준주가는 이사회 현금배당 결정일(2025.02.05)의 전일부터 과거 1주일간 종가의 산술평균금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍극 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 2017~2018 : (주)이마트 상품본부장(부사장보) 2018~2022 : (주)신세계라이브쇼핑 대표이사 2022~현재 : (주)신세계까사 대표이사 2024~현재 : (주)신세계인터내셔날 뷰티&라이프부문 대표 |
| 류제희 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 2014~2022 : (주)신세계 인사담당 담당(상무) 2020~2022 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장 2023~2024 : (주)신세계 지원본부장 2024~현재 : (주)신세계인터내셔날 지원본부장(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박만성 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |
메리츠캐피탈(주) 사외이사 |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
(주)대우건설 사외이사 |
| 추호정 | 1972-08 | 2 | 재선임 | 2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학과 교수 2024.09~현재 : 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박만성 | 1963-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2017.12~2018.12 : 제42대 대구지방국세청 청장 2022~현재 : 법무법인(유) 율촌 고문 |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
| 추호정 | 1972-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010.03~현재 : 서울대학교 생활과학대학 의류학과 교수 2024.09~현재 : 서울대학교 학부대학 설립준비단 기획부단장 |