| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 압구정로 60길 26(B1) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호 : 제30기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 상법 개정에 따른 변경 - 제2-2호 : 보선 관련 이사의 임기 명확화 - 제2-3호 : 분기 배당 절차 개선 - 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김재중) - 제4호 : 이사보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
(주)대우건설 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재중 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016.01~2019.03 : 한국소비자원 부원장 2022~현재 : 김앤장 법률사무소 고문 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||