| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 275,779 | - 매출액 | 243,182 | |
| - 부채총계 | 75,881 | - 영업이익 | 14,785 | ||
| - 자본금 | 6,825 | - 당기순이익 | 7,277 | ||
| - 자본총계 | 199,898 | *주당순이익(원) | 533 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,638 | - 매출액 | 238,595 | |
| - 부채총계 | 75,144 | - 영업이익 | 15,120 | ||
| - 자본금 | 6,825 | - 당기순이익 | 7,618 | ||
| - 자본총계 | 199,494 | *주당순이익(원) | 558 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,365,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 1.83150 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 250,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제9기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-24 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 2021-02-19 주주총회소집결의 2020-12-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-12-17 주식배당결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재환 | 1948-01 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 국제경영학 석사 - 삼성벤처투자(주) 대표이사 - 삼성BP화학(주) 대표이사 - (주)디알비동일 상근감사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영대 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 행정학 석사 - 부산발전연구원 이사 - 부산시의회 기획재경 위원장 - 부산시의원 - 現 동일고무벨트(주) 상근감사 |