| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건(TANIYAMA KEN) - 사외이사 선임의 건(허태욱) - 사외이사 선임의 건(권영대) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(민현주) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(권영대) - 사외이사인 감사위원 선임 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| TANIYAMA KEN | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 미국 미주리콜럼비아대학교 학사 - 동일고무벨트(주) 운영이사 - 디알비오토모티브(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태욱 | 1976-11 | 3 | 재선임 | - 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 - 한국정책학회이사 & 위원장 - 기재부 공공기관 경영평가단 위원 - 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 경상국립대학교 일반대학원 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사 |
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| 권영대 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 대학원 정치외교학고 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사 -동일고무벨트(주) 기타비상무이사 |
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| 민현주 | 1969-07 | 3 | 재선임 | - 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과 위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 경기대학교 대학원 직업학과 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민현주 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과 위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 경기대학교 대학원 직업학과 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사 |
| 권영대 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 대학원 정치외교학고 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사 -동일고무벨트(주) 기타비상무이사 |