| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 354,077 | - 매출액 | 336,983 | |
| - 부채총계 | 125,204 | - 영업이익 | 9,587 | ||
| - 자본금 | 6,950 | - 당기순이익 | 9,926 | ||
| - 자본총계 | 228,873 | *주당순이익(원) | 783 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,505 | - 매출액 | 329,651 | |
| - 부채총계 | 117,983 | - 영업이익 | 11,786 | ||
| - 자본금 | 6,950 | - 당기순이익 | 12,401 | ||
| - 자본총계 | 227,522 | *주당순이익(원) | 892 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,085,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 1명 (후보자 :TANIYAMA KEN) 3-2호 사외이사 1명 (후보자 :허태욱) 3-3호 사외이사 1명 (후보자 :권영대) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 :민현주) ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 :권영대) ⇒ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-04 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| TANIYAMA KEN | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 미국 미주리콜럼비아대학교 학사 - 동일고무벨트(주) 운영이사 - 디알비오토모티브(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태욱 | 1976-11 | 3 | 재선임 | - 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 - 한국정책학회이사 & 위원장 - 기재부 공공기관 경영평가단 위원 - 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 경상국립대학교 일반대학원 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사 |
- |
| 권영대 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 대학원 정치외교학교 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사 -동일고무벨트(주) 기타비상무이사 |
- |
| 민현주 | 1969-07 | 3 | 재선임 | - 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과 위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 경기대학교 대학원 직업학과 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영대 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 대학원 정치외교학교 박사 수료 - 부산발전연구원 이사 - 부산광역시의회 기획재경위원장 - 동일고무벨트(주) 상근감사 -동일고무벨트(주) 기타비상무이사 |
| 민현주 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미국 코넬대학교 사회학 박사 - 제19대 국회의원 (환경노동위, 보건복지위,여성가족위) - 사회통합위원회 세대분과 위원 - 한국여성정책연구원 연구위원 - 경기대학교 대학원 직업학과 교수 - 동일고무벨트(주) 사외이사 |