| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 방배로 231, 지하1층 세미나룸(유라클 본사) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회의 보고안건은 1)감사보고, 2)영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 제25기(2025년01월01일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호의안 | 사내이사 권태일 선임의 건 | - |
| 3호의안 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 4호의안 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-1호의안 | 조준희 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-2호의안 | 권태일 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-3호의안 | 유웅진 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-4호의안 | 장인수 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-5호의안 | 구태언 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 7호의안 | 자기주식 보유,처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태일 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 2001.09~2021.03 유라클 전무이사 2021.03~[現]유라클 대표이사 |