| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,186 | - 매출액 | 35,059 | |
| - 부채총계 | 16,543 | - 영업이익 | -6,421 | ||
| - 자본금 | 2,182 | - 당기순이익 | -6,711 | ||
| - 자본총계 | 19,644 | *주당순이익(원) | -1,709 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,710 | - 매출액 | 43,754 | |
| - 부채총계 | 17,364 | - 영업이익 | -6,775 | ||
| - 자본금 | 2,182 | - 당기순이익 | -6,833 | ||
| - 자본총계 | 19,347 | *주당순이익(원) | -1,740 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1)영업보고, 2)감사보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제25기(2025년01월01일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 권태일 선임의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 조준희 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 100.0 | 0.0 | 관련이사 의결권 제외 |
| 5-2 | 보통결의 | 권태일 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 100.0 | 0.0 | 관련이사 의결권 제외 |
| 5-3 | 보통결의 | 유웅진 사내이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 장인수 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5-5 | 보통결의 | 구태언 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태일 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 2001.09~2021.03 유라클 전무이사 2021.03~[現]유라클 대표이사 |