| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-01-30 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 및 연결재무제표에 대한 이사회 승인 요건 충족 서식 변경에 따른 세부내역 등 추가기재 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의사항 제1호의안 : 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호의안 : 집중투표제 관련 변경의 건 제2-2호의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 제2-3호의안 : 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경의 건 제2-4호의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호의안 : 사내이사 조용철 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 신상열 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원되는 사외이사 이성호 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
서식 개정으로 삭제 |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. 3. 제62기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
1.보고사항 : 영업보고, 감사보고, 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제62기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 기재 |
| 집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역 | 구분항목 변경 (집중투표제 배제) |
구분항목 변경 (집중투표제 도입) |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩 지하1층 강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 보고, 외부감사인 선임 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제62기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결의 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-01-30 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제1-1호의안 : 집중투표제 관련 변경의 건 제1-2호의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 제1-3호의안 : 감사위원 선임ㆍ해임 관련 변경의 건 제1-4호의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경의 건 |
| 2 | 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) | 제2-1호의안 : 사내이사 조용철 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 신상열 선임의 건 |
| 3 | 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성호 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용철 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 1987년 서강대 경제학과 졸업 2012년 삼성전자 전무 2019년 농심 입사 (마케팅부문장) 2022년 농심 부사장 (마켓부문장) 2024년 농심 영업부문장 2026년 농심 사장 |
| 신상열 | 1993-11 | 3 | 신규선임 | 2019년 (미)컬럼비아대 산업공학과 졸업 2019년 농심 입사 2021년 농심 구매실장 2022년 농심 상무 2024년 농심 미래사업실장 2025년 농심 전무 2026년 농심 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 1980년 서울대학교 법학과 학사 1990년 (미)UCLA Law School 석사 2013년~2015년 서울시 선거관리위원회 위원장 2013년~2015년 제14대 서울중앙지방법원 법원장 2015년~2018년 제7대 국가인권위원회 위원장 2021년~현재 법무법인 해송 대표 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1980년 서울대학교 법학과 학사 1990년 (미)UCLA Law School 석사 2013년~2015년 서울시 선거관리위원회 위원장 2013년~2015년 제14대 서울중앙지방법원 법원장 2015년~2018년 제7대 국가인권위원회 위원장 2021년~현재 법무법인 해송 대표 변호사 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |