| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 북구 유통단지로 80, (주)인터불고 엑스코, 지하1층 아이리스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ○ 제1호 의안 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제3-1호 :사내이사 조은기 선임의 건 - 제3-2호 :사내이사 송민규 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항은 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조은기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 17.01~18.12 SK이노베이션(주)CR전략실장 14.01~16.12 SK에너지(주)대외협력실장 12.01~13.12 SK에너지(주)경영기획실장 |
| 송민규 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 20.01~現) 교촌에프앤비 재경부문장 17.12~20.01 교촌에프앤비 재경본부장 16.09~17.12 교촌에프앤비 관리본부장 16.01~16.09 교촌에프앤비 재경부장 |