| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 229,530 | - 매출액 | 447,628 | |
| - 부채총계 | 76,009 | - 영업이익 | 41,030 | ||
| - 자본금 | 12,579 | - 당기순이익 | 23,840 | ||
| - 자본총계 | 153,521 | *주당순이익(원) | 1,107 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 198,205 | - 매출액 | 435,824 | |
| - 부채총계 | 58,659 | - 영업이익 | 28,591 | ||
| - 자본금 | 12,579 | - 당기순이익 | 16,932 | ||
| - 자본총계 | 139,546 | *주당순이익(원) | 786 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,996,508,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 정관 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 3-1호 사내이사 조은기 선임의 건 - 3-2호 사내이사 송민규 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간 코스피시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조은기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 17.01~18.12 SK이노베이션(주)CR전략실장 14.01~16.12 SK에너지(주)대외협력실장 12.01~13.12 SK에너지(주)경영기획실장 |
| 송민규 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 20.01~現 교촌에프앤비(주) 재경부문장 17.12~20.01 교촌에프앤비(주) 재경본부장 16.09~17.12 교촌에프앤비(주)관리본부장 16.01~16.09 교촌에프앤비(주)재경부장 |