| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ○ 제1호 의안 제23기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 개정 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건 (상근이사 2명) - 제3-1-1호:사내이사 권원강 선임의 건 - 제3-1-2호:사내이사 윤진호 선임의 건 제3-2호:기타비상무이사 이상국 선임의건 ○ 제4호 의안:사내이사 조은기 해임의 건 ○ 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항은 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권원강 | 1951-08 | 2 | 신규선임 | 1999.11~2019.03 교촌에프앤비(주)대표이사 |
| 윤진호 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 2016.03~2018.12 애경산업(주)마케팅 부문장 2019.02~2020.01 (주)SPC삼립 성장전 략실장 / 온라인부문 담당 2020.02~2020.02 비알아코리아(주) 경영기획실 및 재경지원실장 |
| 이상국 | 1971-10 | 2 | 신규선임 | 1998.02~현재 (주)농업회사법인 대풍디앤에프 대표이사 2017.01~현재 (주)힐링푸드 대표이사 |