| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상북도 칠곡군 가산면 송신로 78, 본점 2층 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 박승환 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 김홍신 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손대식 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 신세균 선임의 건 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승환 | 1953-04 | 2 | 신규선임 | - 1996~2005 : CJ 뚜레쥬르 신사업 T/F팀장~사업대표 - 2002~2005 : 투썸플레이스 사업대표 - 2010~2015 : CJ 프레시웨이 대표이사 - 2016~2018 : 장충동왕족발 경영고문 |
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| 김홍신 | 1947-03 | 2 | 신규선임 | - 1976 : 소설가 데뷔 - 1996~2003 : 제15대, 제16대 국회의원 - 2008~2013 : 건국대학교 석좌교수 - 2010~2014 : 학교법인 건국대학교 이사 - 2013~2019 : 경찰대학 외래교수 - 2023 : 제59회 대종상영화제 심사위원 - 2024~2025 : 세종문화상 심사위원장 |
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| 손대식 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | - 1993~2004 : 대구지방법원 - 2004~2005 : 대구고등법원 - 2005~2008 : 대구지방법원 서부지원 - 2008~2010 : 대구지방법원 영덕지원장 - 2010~2017 : 대구지방법원 - 2017~2020 : 부산지방법원 - 2020~2022 : 울산가정법원장 - 2022~2025 : 대구지방법원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손대식 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1993~2004 : 대구지방법원 - 2004~2005 : 대구고등법원 - 2005~2008 : 대구지방법원 서부지원 - 2008~2010 : 대구지방법원 영덕지원장 - 2010~2017 : 대구지방법원 - 2017~2020 : 부산지방법원 - 2020~2022 : 울산가정법원장 - 2022~2025 : 대구지방법원 |
| 신세균 | 1956-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방국세청 조사1국 팀장 - 안동·경산·성북세무서장 - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 - 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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