| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 342,866 | - 매출액 | 480,810 | |
| - 부채총계 | 164,321 | - 영업이익 | 15,437 | ||
| - 자본금 | 12,579 | - 당기순이익 | 833 | ||
| - 자본총계 | 178,545 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,537 | - 매출액 | 456,516 | |
| - 부채총계 | 145,225 | - 영업이익 | 15,803 | ||
| - 자본금 | 12,579 | - 당기순이익 | 7,954 | ||
| - 자본총계 | 163,312 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,535,505,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사외이사 박승환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 : 사외이사 김홍신 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손대식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원 신세균 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '주당순이익(원)'은 기본 주당순이익입니다. - 상기 '1주당 배당금(원)'은 차등배당으로 최대주주 외 일반주주 기준 200원으로 작성하였으며, 최대주주 1인의 1주당 배당금은 100원입니다. - 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 최대주주 외 일반주주 기준 3.5%로 작성하였으며, 최대주주 1인의 시가배당율은 1.7% 입니다. - 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승환 | 1953-04 | 2 | 신규선임 | - 1996~2005 : CJ 뚜레쥬르 신사업 T/F팀장~사업대표 - 2002~2005 : 투썸플레이스 사업대표 - 2010~2015 : CJ 프레시웨이 대표이사 - 2016~2018 : 장충동왕족발 경영고문 |
- |
| 김홍신 | 1947-03 | 2 | 신규선임 | - 1976 : 소설가 데뷔 - 1996~2003 : 제15대, 제16대 국회의원 - 2008~2013 : 건국대학교 석좌교수 - 2010~2014 : 학교법인 건국대학교 이사 - 2013~2019 : 경찰대학 외래교수 - 2023 : 제59회 대종상영화제 심사위원 |
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| 손대식 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | - 1993~2004 : 대구지방법원 - 2004~2005 : 대구고등법원 - 2005~2008 : 대구지방법원 서부지원 - 2008~2010 : 대구지방법원 영덕지원장 - 2010~2017 : 대구지방법원 - 2017~2020 : 부산지방법원 - 2020~2022 : 울산가정법원장 - 2022~2025 : 대구지방법원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손대식 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1993~2004 : 대구지방법원 - 2004~2005 : 대구고등법원 - 2005~2008 : 대구지방법원 서부지원 - 2008~2010 : 대구지방법원 영덕지원장 - 2010~2017 : 대구지방법원 - 2017~2020 : 부산지방법원 - 2020~2022 : 울산가정법원장 - 2022~2025 : 대구지방법원 |
| 신세균 | 1956-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방국세청 조사1국 팀장 - 안동·경산·성북세무서장 - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 - 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 사업 다각화에 따른 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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