| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 377,507 | - 매출액 | 517,353 | |
| - 부채총계 | 188,877 | - 영업이익 | 35,038 | ||
| - 자본금 | 25,070 | - 당기순이익 | 17,221 | ||
| - 자본총계 | 188,630 | *주당순이익(원) | 351 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 329,457 | - 매출액 | 496,327 | |
| - 부채총계 | 170,441 | - 영업이익 | 35,726 | ||
| - 자본금 | 25,070 | - 당기순이익 | 2,752 | ||
| - 자본총계 | 159,017 | *주당순이익(원) | 55 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,464,046,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 기타비상무이사(감사위원) 1명 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '주당순이익(원)'은 기본 주당순이익입니다. - 상기 '1주당 배당금(원)'은 차등배당으로 최대주주 외 일반주주 기준 300원으로 작성하였으며, 최대주주 1인의 1주당 배당금은 200원입니다. - 상기 '배당금총액(원)'은 발행주식총수 49,965,080주에서 신탁계약을 통해 취득한 자기주식 226,555주를 제외한 49,738,525주를 기준으로 산정한 배당금 총액입니다. '배당금총액'의 재원은 지난 2025년 3월 31일 정기주주총회 결의(자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건)를 통해 자본준비금에서 이익잉여금으로 전환한 200억원의 일부에 해당하며, 관련법(*)에 의거하여 해당 배당금은 비과세 대상입니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항 - 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 최대주주 외 일반주주 기준 6.9%로 작성하였으며, 최대주주 1인의 시가배당율은 4.6% 입니다. - 상기 '시가배당율(%)(중간배당 포함)'은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 표준정관 반영 조문 정비의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 송종화 선임의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이석구 선임의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 유동현 선임의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신세균 선임의 건 | 가결 | 13.1 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 유동현 선임의 건 | 가결 | 12.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 70.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종화 | 1960-07 | 2 | 재선임 | - 교촌에프앤비(주) 총괄상무 - 교촌에프앤비(주) 사장 - 2023~현재 : 교촌에프앤비(주) 대표이사, 부회장 |
| 유동현 | 1961-02 | 2 | 재선임 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석구 | 1962-04 | 2 | 신규선임 | - 2019 : 국방부 국방대학교 총장 - 2021-2022 : 유엔산하단체 국제재생에너지본부 상주대표 - 2021~2022 : 주 아랍에미리트 대사관 특명전권대사 - 2020~현재 : 연세대학교 글로벌인재대학 특임교수 - 2023~현재 : (주)더비즈두바이 대표이사 - 2025~현재 : 아시아 아너스소사이어티 협회 협회장 - 2025~현재 : 상해 복단대 객좌교수 및 객좌연구원 |
- (주)더비즈두바이 (대표이사) |
| 신세균 | 1956-01 | 2 | 재선임 | - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 - 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신세균 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~2009 : 대구지방국세청 조사1국장 - 2010~2012 : 중부지방국세청 세원분석국장 - 2012~2012 : 서울지방국세청 국제거래조사국장 - 2012~2013 : 대구지방국세청장 - 2014~2015 : 세림회계법인 고문 - 2016~2023 : 한영회계법인 경영자문위원 - 2024~현재 : 교촌에프앤비(주) 사외이사 |
| 유동현 | 1961-02 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2005~2017 : 한영회계법인 감사본부 전무이사 - 2019~현재 : 삼덕회계법인 품질관리실 - 2019~현재 : 교촌에프앤비(주) 기타비상무이사 |