| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 195,949 | - 매출액 | 132,273 | |
| - 부채총계 | 83,268 | - 영업이익 | 3,007 | ||
| - 자본금 | 16,959 | - 당기순이익 | 1,365 | ||
| - 자본총계 | 112,681 | *주당순이익(원) | 464 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,268 | - 매출액 | 132,214 | |
| - 부채총계 | 80,006 | - 영업이익 | 4,758 | ||
| - 자본금 | 16,959 | - 당기순이익 | 1,595 | ||
| - 자본총계 | 115,261 | *주당순이익(원) | 537 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,878,362,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 재선임
- 사내이사 조정현 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
＊ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ＊제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 500원 → 원안대로 승인 ＊제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ＊제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 승인 ＊제4호 의안 : 자기주식 처분의 건 (단주취득 자기주식 : 1,102주) → 원안대로 승인 ＊제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정현 | 1955-05 | 2 | 재선임 |
세종대학교 졸업
전) 하나은행 본부장, 준법감시인 전) 하나금융지주 전무(준법감시인) 전) 대한전선 전무 현) 동양고속 전무 겸) 동양고속산업 사내이사 |