| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67, 당사 2층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
Ⅰ. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 Ⅱ. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 2,000원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(40억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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1. 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족하는 경우, 이사회에서 그 내용을 이사회 결의로 승인할 수 있는 바, 외부감사인의 감사보고서 제출일 이후 이사회를 개최하여 재무제표에 대하여 승인되는 경우, 주주총회 보고사항으로 변경합니다.
2. 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이택현 | 1965-08 | 2 | 재선임 |
- 고려대학교 졸업
- 前(주)동양건설산업 근무 - 前(주)동양고속 인사부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 재선임 |
- 연세대학교 경영대학원
졸업(석사) - 前KB국민카드 전략영업 본부장(상무) |
해당사항없음 |
| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 재선임 |
- 연세대학교 졸업
- 제30회 공인회계사 자격 취득 - 現대현회계법인 이사 |
대현회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성수 | 1962-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 경영대학원 졸업
(석사) - 前KB국민카드 전략영업 본부장 (상무) |
| 원종훈 | 1971-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 연세대학교 졸업
- 제30회 공인회계사 자격취득 - 現대현회계법인 이사 |